Правительство России внесло в Госдуму новый законопроект. Суть - обязать банки сообщать в Росфинмониторинг о любых подозрительных операциях с золотом и другими драгоценными металлами. По мнению экспертов, этот шаг поможет уменьшить количество незаконных сделок.
Если закон примут, финансовые учреждения должны будут регулярно предоставлять данные в Росфинмониторинг о транзакциях, связанных с ценными металлами и камнями. Особое внимание обратят на сделки по покупке или продаже слитков и монет из благородных металлов, а так же обработанных алмазов на сумму более 1 миллиона рублей.
Согласно информации от силовых структур, количество контрабандных драгоценных камней, попадающих в Россию, в 82 раза больше, чем камней, законно используемых в ювелирной отрасли. При этом около половины рынка ювелирных украшений и 20% рынка драгметаллов занимает теневой сектор. Президент Ассоциации ювелиров России выразил мнение, что для борьбы с отмыванием криминальных доходов нужно учитывать компании и частных предпринимателей, работающих с драгоценностями, в специальном реестре.
Если операция будет признана незаконной, транзакции будут блокировать, а компанию или предпринимателя внесут в базу повышенного контроля.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!
