Деятельность подпольных финансовых организаций нередко привлекает к себе внимание аферистов, имеющих преступные намерения, по поиску жертв, для реализации преступного умысла. В этой статье, я хочу разобрать неправовой риск обменников криптовалют и финансовых оптимизаторов, которых иногда называют «обнальщики», связанный с риском получения фальшивых денежных средств.
Реализация фальшивых денежных средств — это большое направление высокодоходной преступной деятельности. Фальшивые денежные средства, в зависимости от их качества, продаются с дисконтом 50%-75% от цены реальных денежных средств, вот по чему, это крайне доходный вид преступной деятельности.
Но и ответственность, за ведение подобного бизнеса, крайне велика. Согласно статье 186 УК РФ, срок уголовной ответственности составляет до 15 лет лишения свободы, а это не мало.
По моему мнению, определение законодателем такой степени уголовной ответственности, обусловлено тем, что рассматриваемая деятельность подрывает финансовую систему государства и посягает на самое святое, а именно «эмиссию денежных средств» (печатный станок). Государство не любит конкуренцию, а потому и наказание максимально суровое.
Основной трудностью, при ведении такой незаконной деятельности, является сбыт. Сбыт «в розницу» затратен, да и привлекает к себе внимание правоохранительных органов практически мгновенно. В связи с чем, возникает желание быстрого обогащения, при максимальном снижении уровня риска. Вот тут-то и приходят мысли по реализации фальшивых денежных средств структурам и лицам, которые не будут обращаться в правоохранительные органы, так как сами ведут сомнительную деятельность, а также деятельность, в которой сложно обосновать источник происхождения денежных средств.
Хочу выделать два способа осуществления преступного умысла, а именно:
1. Обман обменника криптовалют либо «финансовой» площадки по оптимизации денежных средств.
2. Обман клиентов криптовалютного обменника либо «финансовой» площадки по оптимизации денежных средств.
Всем, вышеуказанным способам, присуще одно общее, а именно создание доверия у жертвы обмана к преступнику, так как в любом случае нужно обмануть одного человека, будь то клиент или руководитель криптообменника\обнальной площадки.
Фальшивомонетчики стараются обмануть жертву, введя в заблуждение, используя метод «пыль в глаза». Начинается все с демонстрации своего благосостояния, а именно красивые машины, взятые в кредит, рестораны за которые платят из последних сил иногда выпрашивая скидки, различные аксессуары и украшения, так же купленные на последние деньги.
Не маловажным является и образ поведения человека, который пытается обмануть. Так, с потенциальной жертвой могут вести пренебрежительное общение, указывая на несоответствие уровня запрашиваемой операции\сделки возможностям афериста. Также, жертве всячески стараются продемонстрировать ее несостоятельность и делают так, чтобы жертва сама проявляла максимальный интерес, искала клиентов, приводила новых клиентов, словом, делают все для формирования и последующего сбора наибольшего количества денежных средств («пирога»). Например, может произойти такой диалог: «Мало денег на обмен предлагаете, вы нам не интересны, так как не подходите под наши лимиты» либо «Поищите еще клиентов, тогда возможно мы дадим вам хороший курс, а до этого не звоните мне и не отвлекайте своими копейками».
Многие, обустраивают или берут в аренду «пафосные» офисы, чем у жертвы снимаются опасения и страхи, возникает доверие. При этом, такие офисы арендуют ради пары встреч и совершения преступления в нем, после чего, такой офис больше не используется. Вернее используется, но уже другими людьми, из следственной части, в ходе осмотра места осуществления преступления.
Ответственность, за такую деятельность наступает достаточно быстро. Те, кто мне известен, смогли «отработать» от 3 до 12 месяцев, поле чего попали в руки правоохранительных органов либо сбежали за границу, но и оттуда многих депортировали и передали властям.
Такой бизнес нельзя вести долгое время, как правило, все зависит от возможностей того, кого обманули и заинтересованности правоохранительных органов в раскрытии преступления.
Замечу, что на практике такое встречается редко, в силу того что финансовые организации используют технические средства, в частности счетные машинки встроенными детекторами и детекторы валют, которые определяют подлинность купюр.
Мне известны единичные случаи таких преступлений.
В следующей статье, я расскажу про «гарантов сделок» и особенностей работы с ними.
С уважением, ваш LibraBit!
Хотите разобраться в тонкостях финансового права или вам нужна защита адвоката в уголовных делах по экономическим преступлениям? Добро пожаловать на Telegram-канал LibraBit!
На канале:
· 🔎 Разбор актуальных юридических кейсов из области экономики и криптовалют.
· 📈Аналитика изменений законодательства и их влияния на ваш бизнес.
· 💡 Советы по защите интересов компаний и предпринимателей.
· 💰Уникальная информация о правовых аспектах работы с криптовалютами.
Чем могу помочь:
· Защита адвоката в уголовных делах по экономическим составам преступлений.
· Консультации юриста по делам, связанным с криптовалютами.
· Юридическая поддержка бизнеса: от предотвращения рисков до решения споров.
· Представительство в суде и сопровождение сложных юридических процессов.
Есть вопросы?
Задавайте их в комментариях или свяжитесь с моим представителем (контакты в описании Telegram-канала LibraBit). Мы найдём решение, которое поможет вам защитить ваши права и интересы.
Обратная связь помогает развивать канал, а ваши вопросы — создавать больше полезных материалов!
Подписывайтесь, и будьте уверены в своей защите!