Ливан находится под угрозой включения в «серый список» ФАТФ (Financial Action Task Force), что может ещё больше усугубить финансовую ситуацию в стране (подробнее о чёрном и сером списках ФАТФ).
ФАТФ, международная организация по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, намерена включить Ливан в список стран, нуждающихся в особом мониторинге из-за недостаточных мер по предотвращению этих преступлений.
По информации из различных источников, Ливан был оценён как частично соответствующий требованиям в нескольких ключевых областях, включая меры по противодействию отмыванию денег, прозрачность владения компаниями и международное сотрудничество в вопросах замораживания и конфискации активов. В частности, в отчёте упоминается, что Ливан находится всего на один балл выше порога для включения в «серый список».
Включение Ливана в «серый список» может иметь серьёзные последствия для его финансовой системы. Согласно данным МВФ, это может привести к ужесточению условий для ведения бизнеса, снижению потоков капитала и ухудшению репутации страны на международной арене. В свете текущего экономического кризиса, когда ливанский фунт обесценился на 98% и большая часть населения оказалась в бедности, такое развитие событий будет ещё одним ударом по стран.
Правительство Ливана и Центральный банк активно работают над улучшением оценок, пытаясь повысить свои показатели. Центральный банк, в частности, взаимодействует с ФАТФ и другими международными организациями, стремясь продемонстрировать прогресс и приверженность реформам.
Решающее заседание, запланированное на начало сентября, может стать окончательной оценкой соблюдения Ливаном стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Таким образом, ближайшие месяцы станут решающими для Ливана. От того, насколько успешно страна справится с поставленными задачами, будет зависеть её будущее в глобальной финансовой системе.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)