Привет, это команда «Шард». В статье разбираемся с понятием криптовалютной разметки, кто ее формирует, какая она бывает и от каких факторов зависит.
Что такое криптовалютная разметка?
Криптовалютная разметка - это процесс отслеживания и исследования перемещения криптовалюты в блокчейне. Это позволяет участникам сети просматривать и проверять транзакции, узнавать, куда ушли средства, как они были использованы и контролировать циркуляцию криптовалюты.
Возможно ли отслеживание криптовалют?
Начать обсуждать и исследовать вопрос разметки криптовалют следует с того, что криптовалюта является децентрализованной платежной системой с использованием криптографических алгоритмов шифрования. Несмотря на это, сама структура публичных блокчейнов позволяет любому участнику отслеживать криптовалюту. Это значит, что каждый может следить за тем, куда движутся криптовалюты и как они используются.
Нельзя отрицать тот факт, что возможность отслеживания криптовалют заложена в принципах ее функционирования. Она может быть выгодна специальным государственным службам как для решения своих задач, так и для контроля за всеми участниками процесса.
Следует отметить, что аналитические компании, изучающие перемещение криптовалют, позиционируются как коммерческие структуры. Однако они не стремятся сильно скрывать свою связь с государственными органами, на деньги и в интересах которых они были созданы. Итак, существующие уже более 10 лет крупные аналитические компании, такие как Chainalysis, Crystal, Elliptic, TRM Labs, на протяжении продолжительного времени занимаются изучением путей движения криптовалют и их анализом. Более того, такие компании обладают не только инструментами визуализации, но и тщательно отобранными базами данных о принадлежности тех или иных адресов отдельным сервисам и лицам.
Что происходит дальше?
Собрав достаточный объем данных о криптовалютных сущностях, крупные системы анализа криптовалют начинают размечать адреса. Это значит, что они описывают их внутри своей системы как принадлежащие определенному сервису, бирже или связанные с криминальными активностями. При этом, узнав всего несколько адресов, принадлежащих какой-либо сущности, такие системы узнают о целой группе адресов, используемых сервисом. Это может быть и несколько тысяч адресов.
Какой бывает разметка криптовалюты?
В зависимости от типа категорий, к которым отнесены те или иные сущности, разметка может быть связана с сервисами обмена криптовалюты, криптофондами, майнер-пулами, мостами и другими категориями. Отдельную роль играет так называемая «криминальная разметка», то есть отнесение тех или иных адресов к даркмаркетам. Сюда же могут относиться адреса, связанные с вирусами-вымогателями, хакерами, финансовыми пирамидами.
Связка иностранных аналитических систем с государственными органами позволила им стать инструментом манипуляторного воздействия на рынок. Это произошло потому, что разметка адреса (якобы связанного с преступной деятельностью) для пользователя означает фактически невозможность вывести эти средства через площадку, соблюдающую требования антиотмывочного законодательства.
Для граждан России вопрос вывода средств, заблокированных на основании данных о принадлежности к криминальной деятельности, встает еще острее, так как в нашей стране вопрос регулирования оборота криптовалют до сих пор не решен, а влияние санкционной риторики как никогда большое.
Помимо разметки, аналитические системы внедрили в свою практику отнесение тех или иных адресов к категории риска, исходя из имеющихся свойств. В зависимости от нее они «окрасили» адреса, связанные с незаконной активностью или, например, санкциями. При этом одним из факторов, учитываемых при расчете такого риска, как раз является связь с криминальной разметкой.
Однако это уже тема отдельного обсуждения про «грязную криптовалюту». О ней подробнее Вы можете узнать в нашем прошлом материале.
* * *
Обо всех случаях, связанных с конкретными адресами криптовалюты и рассматриваемыми рисками, Вы можете сообщить на сайте в разделе «Сообщить о подозрительном адресе», чтобы уберечь других пользователей от рисков взаимодействия с такими адресами и их владельцами.