На последнем пленарном заседании Финансовой группы разработки мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), состоявшемся 23-28 июня 2024 года в Сингапуре, были приняты важные решения по изменению списков наблюдения. Ямайка и Турция были исключены из «серого списка», а Монако и Венесуэла добавлены в него.
ФАТФ (Financial Action Task Force) - международная организация, занимающаяся разработкой и продвижением мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В рамках своей деятельности ФАТФ создаёт рекомендации и методологии для оценки эффективности национальных систем AML/CFT.
Список наблюдения или "серый список" ФАТФ включает страны, которые взяли на себя обязательства по улучшению своих систем AML/CFT, но все ещё требуют повышенного внимания и поддержки. Исключение из этого списка указывает на значительный прогресс в выполнении международных стандартов (подробнее о списках ФАТФ)
ИСКЛЮЧЕНИЕ ЯМАЙКИ И ТУРЦИИ
Исключение Ямайки и Турции из списка наблюдения стало результатом значительных усилий этих стран по усилению своих систем по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CFT). Турция, в частности, приняла меры по улучшению своего административного и технического потенциала через Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK). Министр финансов Турции, Мехмет Шимшек, выразил надежду, что это решение ускорит приток финансовых ресурсов в страну.
ДОБАВЛЕНИЕ МОНАКО И ВЕНЕСУЭЛЫ
Монако и Венесуэла были добавлены в «серый список» ФАТФ, что означает, что они находятся под повышенным вниманием из-за недостаточной эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Эти страны должны предпринять дополнительные шаги для улучшения своей правовой и институциональной базы в этой области .
РОССИЯ
На том же заседании ФАТФ вновь не внесла Россию в «чёрный список», несмотря на неоднократные обращения Украины. Вопрос о включении России поднимался ещё в 2023 году, но каждый раз ФАТФ отказывала украинской стороне. Этот аспект остаётся значимой точкой напряжённости в международных отношениях
Чёрный список ФАТФ, официально именуемый как «юрисдикции, подлежащие призыву к действиям» (High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action), включает страны с серьезными стратегическими недостатками в их режимах AML/CFT. Эти юрисдикции подлежат призыву к действиям со стороны ФАТФ для защиты международной финансовой системы.
В чёрном списке по прежнему находятся Иран, Мьянма и Северная Корея.
СЕРЫЙ СПИСОК ФАТФ ПО СОСТОЯНИЮ НА ЛЕТО 2024 ГОДА
Серый список ФАТФ, или «юрисдикции под повышенным мониторингом» (Jurisdictions under Increased Monitoring), включает страны, которые активно работают с ФАТФ для устранения стратегических недостатков в их режимах AML/CFT. Эти страны обязались выполнить план действий для устранения выявленных недостатков в установленные сроки. По состоянию на июнь 2024 года в серый список ФАТФ входят:
- Болгария
- Буркина-Фасо
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гаити
- Йемен
- Камерун
- Кения
- Конго, Демократическая Республика
- Мали
- Мозамбик
- Монако
- Намибия
- Нигерия
- Сенегал
- Сирия
- Танзания
- Филиппины
- Хорватия
- ЮАР
- Южный Судан
FATF и две региональные группы AML также провели совместные оценки Индии и Кувейта. Хотя ни одна из стран не находится в сером списке, совместная оценка выявила некоторые проблемы с их программами AML/CFT.
Индия «достигла высокого уровня технического соответствия требованиям ФАТФ», однако в оценке отмечено, что «еще необходимы улучшения для усиления надзора и внедрения превентивных мер в некоторых нефинансовых секторах». Также высказывались опасения по поводу задержек в судебном преследовании коррупционеров и проблем с финансированием терроризма в секторе неправительственных организаций страны.
Оценка программы ПОД/ФТ Кувейта выявила «адекватную правовую и надзорную базу» для борьбы с финансовыми преступлениями, однако «сохраняются серьезные недостатки с точки зрения достижения эффективных результатов».
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Недавние изменения в списках наблюдения ФАТФ подчёркивают важность международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Включение и исключение стран из этих списков оказывает значительное влияние на их экономическое развитие и международные отношения. Для Турции и Ямайки это решение стало признанием их усилий и достижений, тогда как для Монако и Венесуэлы оно служит напоминанием о необходимости продолжать работу над улучшением своих систем AML/CFT.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)