История краткая, но показывает, что знакомым, которые просят "по дружески/брастки/соседки" не всегда нужно помогать.
Есть знакомый, которого знаю лет 15, зовут Руслан.
У него есть фирма по строительству, и когда на счетах организации не хватает денег, он закидывал свои личные со своей карты как физ.лица. Где щебня купить, где кирпичи и так далее.
Когда оборотка была в норме, вложенные личные деньги он снимал со счета организации.
К примеру за 2 месяца закинул 1, 5 млн личных, через 4 месяца забрал свои же 1, 5.
С человеческой точки зрения всё логично, с точки зрения законодательства нет. В один прекрасный день все его юр.счета были заблочен по федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Чтобы понимали - аренда, ЗП, покупка у контрагентов, поставщиков и так далее - всё встало. На счетах более 10млн.
И прибежал ко мне Руслан моля помочь, как быть и отблагодарит щедро в случае помощи.
Вот, по доброте душевной решил помочь, знаю ж человека давно. Помогаю, пишу письма в ЦБ, банки, походы с ним, заявление и прочее. Через неделю счета разблочили - деньги успешно потекли по поставщикам. Все вери гуд.
Через 2 недели приходит знакомый, приносит плитку шоколада Алёнка. Одну мать его плитку, за то что всю неделю убил, и помог в разблоке 10 млн. Нет, конечно, самым близким друзьям и родным я не перестану помогать просто так, но вот все остальные идут теперь лесом.