В рамках мер по борьбе с отмыванием денег в Сингапуре власти изъяли 6 млрд сингапурских долларов, связанных с преступной деятельностью и отмыванием денег в период с января 2019 года по июнь 2024 года. Около 416 миллионов сингапурских долларов было возвращено потерпевшим, а 1 миллиард сингапурских долларов был конфискован государством. Большая часть оставшейся суммы связана с продолжающимися расследованиями или судебными разбирательствами, согласно данным, опубликованным в первой в истории Сингапура Национальной стратегии возвращения активов.
Премьер-министр Лоуренс Вонг выступил 26 июня на открытии пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в выставочном и конференц-центре Marina Bay Sands. В настоящее время Сингапур занимает пост председателя в ФАТФ. Его двухлетний срок полномочий заканчивается в конце этого месяца, после чего он передаст полномочия Мексике. Лоуренс Вонг подчеркнул, что Сингапур сделал возвращение активов приоритетом в режиме борьбы с отмыванием денег в стране.
Стратегия возвращения включает в себя четыре основных направления: выявление подозрительной или преступной деятельности; лишение преступников доходов, полученных незаконным путём; обеспечение максимального восстановления активов; и сдерживание преступников от использования Сингапура для сокрытия, перемещения или использования своих незаконных активов.
Отмывание денег оказалось в центре внимания Сингапура после дела на сумму 3 миллиарда сингапурских долларов (2,21 миллиарда долларов США), в котором фигурировали иностранцы и такие активы, как наличные деньги, недвижимость, фирменные товары, криптовалюта и алкоголь.
В своём выступлении премьер-министр Вонг заявил, что виртуальные активы и цифровые платёжные каналы упростили преступникам перемещение и сокрытие своих незаконных доходов, а также возможность действовать через границы, используя при этом информационные разрозненные хранилища, существующие между национальными правоохранительными органами. Ссылаясь на данные Интерпола, он заявил, что незаконные доходы на сумму от 2 до 3 триллионов долларов США (от 2,7 до 4,06 триллионов сингапурских долларов) ежегодно проходят через мировую финансовую систему.
«Сингапур применяет решительный подход к борьбе с финансовыми преступлениями. Но нулевая терпимость не означает нулевой уровень возникновения. Даже самые строгие режимы борьбы с отмыванием денег можно обойти решительными преступниками, которые будут постоянно искать бреши, чтобы ими воспользоваться», — сказал он.
На прошлой неделе Сингапур опубликовал свою национальную оценку рисков отмывания денег, спустя 10 лет после предыдущей. В среду была опубликована Национальная стратегия восстановления активов.
Премьер-министр Вонг заявил, что Сингапур постоянно пересматривает и укрепляет свою правовую базу, чтобы привести её в соответствие со стандартами FATF. Он отметил, что под председательством Сингапура ФАТФ активизировала международное сотрудничество в этой области, например, потребовав от стран-членов признавать и исполнять постановления судов друг друга о конфискации активов.
В течение двух дней ФАТФ проведёт заседания, на которых примут участие делегаты Всемирного банка, Международного валютного фонда, Организации Объединённых Наций и других международных организаций.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)