Узнайте, как эффективно и оперативно проводить проверки с учетом Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ Для нефинансовых организаций и ИП,включая ст 7.1 Для НФО
Наш новый урок в онлайн-школе "ПОД/ФТ" уже доступен!
Узнайте, как эффективно и оперативно проводить проверки с учетом Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ
- Эксперт делится, как правильно рассчитывать сроки проверок и фиксировать результаты, обеспечивая юридическую безопасность вашего бизнеса.
- Ознакомьтесь с порядком работы в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга и многое другое!
- В уроке подробно рассмотрены основания для проведения проверок клиентов, иных лиц, связанных с клиентом включая учредителей юридического лица – клиента.