Приветствую вас друзья!
В очередной раз сливаю инсайдерскую информацию!
Государственные органы, в лице пенсионного фонда, ориентировочно 3-4 месяца назад, начали собирать информационный ресурс (реестр) дропов.
Основанием для этого, послужили неоднократные обращения лиц пенсионного возраста в ПФР, по вопросу пенсии и ее начисления. Так как, возникли сложности с ее выплатой в прежних размерах. Так, по банковским счетам физических лиц, получателей пенсионных средств, стал проходить большой объем неучтенных денежных средств, в связи с которым, ПФР считает эти средства как «доход», а следовательно, занижает объем выплат пенсий.
На это ПФР получило массу жалоб и письменных заявлений социально незащищенных групп населения. И как обычно, государство начало прорабатывать методы борьбы с этим явлением.
Создали информационный ресурс, содержащий сведения о дропах и их кураторах, с внесением структуры их деятельности и пересечений.
В настоящий момент, к формированию этого информационного ресурса привлечены банки, РОСФИНМОНИТОРИНГ, МВД, ПФР, ИФНС, нотариусы.
Туда собирается информация о следующем:
1. Лицах, счета которых используются в незаконных финансовых операциях (дропы);
2. Лицах, которые оказывают услуги по вовлечению в незаконную деятельность физических лиц (дроповоды);
3. Лицах, являющихся приобретателями и бенефициарными владельцами таких банковских счетов и карт.
В информационный ресурс вносятся следующие данные:
1. ФИО;
2. Номера телефонов;
3. Номера счетов и указание всех банков, где такие счета открыты;
4. Объем совершенных операций с денежными средствами;
5. Указание адресов счетов, кому и куда переводились денежные средства;
6. Способы и адреса снятия денежных средств, поступивших на счета (банкоматы и отделения банков).
Отдельно указывается «особая информация» о людях, вовлекающих граждан в деятельность с незаконным оборотом денежных средств. Там указывается:
1. Номера телефонов и паспортных данных, в том числе на основании пресловутых договоров по "аренде банковских карт и счетов". Не забываем и про доверенности, на кого они были выданы.
2. Номера операторов мобильной связи и IMEI аппаратов, в которых использовались счета и карты подставных лиц (дропов), с указанием локации их использования.
3. Круг лиц (пересечения), которых привлек «рекрутер» с указанием их данных.
4. Круг лиц (пересечения), кому и сколько счетов, а также карт было передано в управление.
Отдельным пунктом стоит информационный реестр с фотографиями лиц, из отделений банков и банкоматов, которые осуществляли «съем» наличных денежных средств.
Личное мнение:
Собирается доказательная база и подготавливается реестр лиц, которым в последствии будут предъявлены обвинения по ст. ст. 159, 187, 172 УК РФ.
Собираются пересечения между лицами, задействованными в незаконной финансовой деятельности. По итогу, будет практически невозможно доказать свою непричастность к инкрементируемым преступлениям.
По моим предположениям, на основании имеющейся у меня информации, принимаемых законов и возбуждаемых уголовных дел, конец 2024 - начало 2025 года, может очень сильно и неприятно удивить граждан, занятых в сфере оборота криптовалют.
С уважением, ваш Economic Crime Lawyer!
Хотите разобраться в тонкостях финансового права или вам нужна защита адвоката в уголовных делах по экономическим преступлениям? Добро пожаловать на Telegram-канал «Economic Crime Lawyer»!
На канале:
· 🔎 Разбор актуальных юридических кейсов из области экономики и криптовалют.
· 📈 Аналитика изменений законодательства и их влияния на ваш бизнес.
· 💡 Советы по защите интересов компаний и предпринимателей.
· 💰 Уникальная информация о правовых аспектах работы с криптовалютами.
Чем могу помочь:
· Защита адвоката в уголовных делах по экономическим составам преступлений.
· Консультации юриста по делам, связанным с криптовалютами и финансами.
· Юридическая поддержка бизнеса: от предотвращения рисков до решения споров.
· Представительство в суде и сопровождение сложных юридических процессов.
· Многое другое.
Есть вопросы?
Задавайте их в комментариях или свяжитесь с моим представителем (контакты в описании Telegram-канала «Economic Crime Lawyer»). Мы найдём решение, которое поможет вам защитить ваши права и интересы.
Обратная связь помогает развивать канал, а ваши вопросы — создавать больше полезных материалов!
Подписывайтесь, и будьте уверены в своей защите!
