Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 15 участников преступного сообщества. Они обвиняются - в зависимости от роли и степени участия - в организации преступного сообщества и участии в нем, незаконной банковской деятельности и незаконном образовании юридического лица через подставных лиц.
Преступное сообщество появилось в Мичуринске. Его участники, используя банковские счета свыше 200 подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, оказывали услуги по обналичиванию денег. С клиентов они брали 9% от перечисленных сумм.
- Доход от незаконной банковской деятельности составил более 158 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.
Уголовное дело рассмотрит по существу Мичуринский городской суд.