Мы рассказали вам про аналог ЕГРЮЛ в ОАЭ, особенности регистрации бизнеса, теперь самое время поговорить про особенности проверки компаний в Объединённых Арабских Эмиратах.
Работать с контрагентами из ОАЭ может быть очень выгодно, однако это также связано с рядом проблем и рисков. Понимание и учёт этих рисков поможет компаниям минимизировать потенциальные угрозы и обеспечить успешное ведение бизнеса в регионе.
ОАЭ представляет собой многонациональное общество с разнообразными культурными и языковыми особенностями. Это может создавать сложности в коммуникации и понимании между партнёрами, особенно при проведении переговоров и заключении контрактов.
Одной из основных проблем при работе с контрагентами в ОАЭ является риск мошенничества и недобросовестных практик. Это может включать в себя фальсификацию документов, обман в финансовых транзакциях, неправомерные действия в рамках контрактов и другие мошеннические схемы.
Задолженности и неплатежи – также распространённые проблемы при работе с контрагентами в ОАЭ является задолженности и неплатежи. Это может быть вызвано финансовыми трудностями контрагента, несоблюдением условий контракта или намеренным уклонением от оплаты.
Проверка контрагентов — это важный процесс, который помогает предпринимателям снизить риски, связанные с партнёрством, заключением контрактов и ведением бизнеса. В ОАЭ, в стране, где бизнес-среда динамична и включает множество свободных зон с разными правилами, важно использовать эффективные методы проверки, чтобы избежать проблем, связанных с ненадёжными партнёрами.
АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНЫХ РЕЕСТРОВ
Первый шаг в проверке контрагента — это изучение данных о компании в официальных корпоративных реестрах. В ОАЭ одним из таких источников является Национальный экономический реестр (NER), где можно найти информацию о регистрации компании, её лицензии, адресе и других основных данных. Но надо учитывать то, что NER содержит в основном сведения о компаниях, зарегистрированных на материковой части, а данные о компаниях свободных экономических зон, которых в ОАЭ более 40, следует искать в специализированных реестрах (которые далеко не всегда публичны).
ПРОВЕРКА ЛИЦЕНЗИЙ И РАЗРЕШЕНИЙ
В ОАЭ компании должны иметь действующую бизнес-лицензию, которая указывает на законность их деятельности. Как правило, такая лицензия подлежит ежегодному продлению. При проверке контрагента важно убедиться, что его лицензия действительна, не приостановлена и не аннулирована. Дополнительные разрешения могут потребоваться для определённых видов деятельности, таких как торговля, строительство или здравоохранение.
ОЦЕНКА РЕПУТАЦИИ И ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРОВЕРКА СУДЕБНЫХ ДЕЛ
Репутация компании — важный показатель её надёжности. При проверке компаний ОАЭ, как, впрочем, и любых других компаний, стоит обратить внимание на отзывы партнёров и клиентов, публичные сообщения о компании и её ключевых лицах и т.п. Чтобы избежать работы с ненадёжным контрагентом, стоит проверить наличие у компании судебных дел или юридических споров. Здесь важно не просто собрать статистику, а проанализировать в каком качестве компания участвует в делах и каков характер этих дел, о каких суммах идёт речь и т.д.
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Финансовая стабильность контрагента — ещё один важный аспект проверки. Но в большинстве случаев финансовые отчёты компаний ОАЭ могут быть недоступны публично. Для оценки финансового положения их можно запросить у компании. Если контрагент не желает предоставлять такую информацию, это может быть сигналом к проявлению дополнительной осторожности.
Проверка контрагентов в ОАЭ требует комплексного подхода, включающего анализ корпоративных реестров, проверку лицензий, оценку репутации, финансовую стабильность, а также выявление юридических рисков. При серьёзных сделках нелишним будет проверить компанию на наличие санкций и рисков отмывания денег. Используя эти методы, компании могут минимизировать риски, связанные с деловыми отношениями, и обеспечить надёжное партнёрство. Помните, что тщательная проверка контрагента — это не только вопрос соблюдения правил, но и важный шаг в построении долгосрочного успеха и безопасности бизнеса.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)