Бывало у вас так, что несмотря на все старания, достичь цель не удается? Ни дополнительные усилия, ни помощь других людей не помогают – на столе лежит куча справок и отчетов о проведенных мероприятиях, позволяющих оправдаться перед любой проверкой, но добиться результата не получается. Новые версии или информация отрабатываются до конца, но ничего кроме новых отчетов и справок это не приносит. И чем больше появляется информации, тем больше возникает вопросов.
Хочу поведать вам об одном преступлении и усилиях, которые приложили оперативники для его раскрытия. История эта, за исключением некоторых нюансов, абсолютно реальна, все мероприятия проводились на уровне одного ОМВД г. Москвы. Статья будет длинная, но я надеюсь, что интересная. К сожалению, по объективным причинам, финал этой истории мне не известен.
Один августовским вечером, уже ближе к 21 часу, в полицию обратилась женщина с заявлением о краже денежных средств с банковского счета. После краткого разговора, дежурный проводил ее к «суточному» оперу, не дав ему спокойно выпить кофе и подготовить документы по другим происшествиям.
Женщина сообщила, что сегодня вечером она пошла в ближайшее отделение банка, чтобы снять со своего счета крупную сумму. Деньги эти нужны были для сбора ее 10-ти летнего внука в школу – приобретение новой одежды, спортформы, канцелярских товаров, рюкзака и т.д. Однако в банкомате снять деньги не получилось – на экране высветилась надпись «недостаточно средств». Ничего не понимая, женщина обратилась к сотруднику банка и тот подтвердил ей, что на ее счете действительно нет средств, вернее есть, но всего 10 рублей. И даже выдал ей справку о состоянии счета на эту дату.
Находясь в шоке, женщина обратилась в полицию, принеся в качестве аргумента эту справку. Оперативник сразу обратил внимание на странное поведение женщины – она вела себя несколько заторможено, на вопросы отвечала с небольшой паузой, иногда взгляд ее становился отрешенным. Одета она была скромно, и немного необычно – вещи абсолютно не гармонировали друг с другом по цвету и были разных стилей – одновременно на ней было надето нечто вроде классических брюк и ярких кроссовок. На вопрос сыщика – «а какая сумма там должна быть?», женщина ответила - «полтора миллиона рублей». Удивленный сыщик спросил о месте работы и получил еще более странный ответ – «я не работаю, получаю пенсию по инвалидности, состою на учете в ПНД».
Оказалось, что потерпевшая ранее занималась научной деятельностью, много публиковалась в специальных изданиях, написала несколько книг. Во время брака они с мужем купили дорогую квартиру в престижном районе, где у них появилась дочь. Но тихому семейному счастью помешала внезапная болезнь женщины. Несколько раз пройдя курс лечения в психиатрической клинике, она была вынуждена на постоянной основе принимать специальные препараты, которые изменили ее поведение, а затем и обмен веществ, сделав из стройной красавицы полную женщину с одышкой.
Через некоторое время муж заявил, что больше не хочет жить с больной женой и предложил развестись. Совместная квартира была продана, полученная сумма поделена пополам и жизненные пути супругов разошлись. К моменту повествования бывший муж уже несколько лет как не жил в России, однако, связь с ним не была утеряна, со своей дочерью он продолжал общаться, иногда переводил деньги на содержание внука.
Несмотря на болезнь автора, книги женщины иногда переиздавались, и она получала соответствующие выплаты. Из этих выплат, ее пенсии и помощи бывшего мужа и состояли пропавшие полтора миллиона рублей.
Чем больше оперативник слушал женщину, тем больше вопросов у него возникало. Как можно перевести со счета человека деньги, чтобы он про это не знал? Кто-то получил доступ в интернет-банк женщины, но каким образом, если она утверждает, что никто не разговаривал с ней на эту тему? Перевели из отделения банка, но тогда нужна доверенность от женщины, а она никому ее не давала, да и посещение банка с поддельной доверенностью, это лишние следы и больший риск разоблачения.
В разговоре с женщиной выяснилась одна очень любопытная деталь. Мобильный банк у нее подключен был, но телефоном она пользовалась старой модели, «кнопочным», а не смартфоном. Соответственно управлять счетами из приложения она не могла, но СМС-уведомления о движении средств ей приходят. Однако из-за дальнозоркости и принимаемых препаратов, прочитать СМС на экране мобильного телефона она не может, это за нее это делают дочь или ее сожитель. Оказалось, что женщина проживала в двухкомнатной квартире с дочерью, внуком и сожителем дочери, причем отцом внука он не являлся, последний практически сразу после рождения сына исчез в неизвестном направлении и дальнейшая его судьба не известна. Так вот, СМС в телефоне потерпевшей читают и удаляют ее родственники.
Оформив заявление и объяснение женщины, оперативник отнес документы на регистрацию в дежурную часть, не сомневаясь, что материал проверки распишут именно ему. Женщине же он поручил вновь сходить в банк, получить расширенную выписку по счету и вообще подтвердить, что указанные полтора миллиона были на ее счету.
Через несколько дней материал проверки лежал на столе у оперативника, а еще через день женщина принесла выписку из банка, которая подтверждала, что со счета женщины 2 недели назад, с перерывом в несколько дней, четырьмя траншами – 3 раза по 400 тысяч и один перевод на 300 тысяч, были переведены 1,5 миллиона рублей. Даты переводов были известны, а вот номера карт куда ушли деньги и установочные данные их владельцев в документах отсутствовали. В банке это аргументировали тем, что разглашать личные данные третьих лиц они не имеют права – «если полиции нужны эти данные, то они знают, как их получить». Оперативник действительно знал, как получить эти сведения, только путь этот был достаточно длинным.
По действовавшему тогда постановлению Пленума Верховного Суда РФ, местом кражи денежных средств со счета признавалось отделение банка, где был открыт этот счет, т.е. отделение банка на территории ОМВД. Законных оснований отправить этот материал в другой район не было, но и давать в сводку такое преступление тоже не хотелось. Поэтому посовещавшись, начальник розыска и оперативник решили вопрос с возбуждением уголовного дела откладывать по максимуму – до момента раскрытия или же возможности «избавиться» от материала.
Для того, чтобы получить полные данные по движению средств по счету потерпевшей, оперативнику нужно было подготовить документы на получение судебного постановления, затем это постановление отвезти в район Южного порта Москвы, где находился офис банка, отвечающий за прием таких документов. Из указанного офиса документы будут уже самим банком перенаправлены в г. Тулу, в информационный центр, где в течение месяца будет подготовлен ответ на запрос, который также почтой придет в ОМВД.
Во время описываемых событий, такие данные предоставлялись по постановлению районного суда, а не городского, как сейчас. В районных судах, оперативникам, как правило, идут навстречу, ошибки в документах помогают исправить, и обычно, много времени получения постановления не занимает. Еще через день оперативник смог отвезти постановление в банк (работу по другим преступлениям никто не отменял) и, решил доработать уже известные нюансы.
Одним из таких нюансов было то, что СМС сообщения банка, совпадающие по дням с переводом денег на счета третьих лиц, были удалены из телефона потерпевшей. На вопрос – «кто это сделал?», оперативник получил ответ – «зять». Очень интересная информация, согласитесь?
Понравилась статья? Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, будет много интересного.