В 2023 году Росфинмониторинг прекратил активность 14 схем, признанных финансовыми пирамидами. Согласно годовому докладу ведомства, была замечена тенденция уменьшения нелегальных финансовых операций: транзакции с корпоративными картами уменьшились на 18%, теневая инкассация снизилась на 23%, а махинации с исполнительными документами сократились в пять раз.
В прошлом году была прекращена работа 14 мошеннических схем. Благодаря данным Росфинмониторинга, начато свыше 380 судебных процессов. Заморожено имущества на 2 млрд руб., суд обязал вернуть жертвам 450 млн руб. Почти все аферы функционировали онлайн. Для борьбы с интернет-мошенничеством Росфинмониторинг сотрудничает с ЦБ РФ, прокуратурой и полицией. В этом году Роскомнадзор закрыл примерно 24 тыс. сайтов за незаконную деятельность, включая 6,5 тыс. ресурсов финансовых пирамид и 2,4 тыс. сайтов ложных брокеров. Остальные 15 тыс. были связаны с фишингом и поддельными банками.
В 2023 году на основании данных Росфинмониторинга было начато более 2000 судебных процессов по делам о преступлениях в финансовом секторе. Суды получили 440 дел, по которым уже вынесено 178 приговоров. Взыскано более 4 миллиардов рублей, а арестовано имущество на сумму свыше 26 миллиардов рублей и 10 тысяч долларов. Кроме того, в бюджет дополнительно уплачено свыше 11,5 миллиарда рублей налогов.
В текущем году было проведено более пяти тысяч проверок финансовых операций, затронувших 45 тысяч фигурантов в банковском секторе. Происходила активная борьба с нелегальными интернет-площадками, в результате чего удалось разоблачить 25 организаторов и более 700 клиентов незаконных сервисов, а также более двух тысяч технических исполнителей. Десять таких сайтов были закрыты, их оборот превышал 28 миллиардов рублей. Наибольшим спросом эти услуги пользовались в строительстве и оптовой торговле, в том числе в интернет-продажах.
Объем финансовых операций на нелегальных платформах возрос на фоне стабильной продолжительности их работы. Эти площадки преимущественно заняты выводом средств из-под налогового надзора. Органы Росфинмониторинга и МВД остановили группировку, занимавшуюся подобной деятельностью. Следствие выяснило, что через счета фиктивных компаний было перемещено более трех миллиардов рублей, прибыль от чего составила более 70 миллионов рублей.
Внимание Росфинмониторинга привлек рост теневых финансовых операций., включая нелегальные сделки с наличными через лиц, выступающих в роли посредников. Особую тревогу вызывает участие в данных махинациях молодежи до 25 лет. Отмечается, что важным аспектом риск-факторов для легализации незаконных доходов и поддержки терроризма является финансовый обман, использующий техники социального воздействия, включая случаи, когда мошенники выдают себя за официальных представителей власти.
Спецслужбы поднимают тревогу из-за участившегося применения драгоценных металлов, включая золотые слитки, в противоправных операциях. Индивидуальные покупатели часто вывозят их за границу. В дополнение, для финансирования террористических и экстремистских актов стали часто использовать криптовалюты.
---
Читайте нас там, где вам удобно. Подписывайтесь на Аверс в Telegram!