Уровень законопослушности поднадзорных Росфинмониторингу субъектов в 2023 году достиг 88%, а доля нарушений в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма снизилась.
Об этом сообщается в годовом отчете о работе ведомства за 2023 год.
За прошлый год Росфинмониторинг совместно с правоохранительными органами пресек деятельность 10 теневых финансовых площадок общим объемом свыше 28 млрд руб.
Отмечается, что средний оборот теневых площадок за год увеличился на 20% — с 1,5 до 1,9 млрд руб. Деятельность большинства таких структур специализировалась на незаконном выводе денежных средств в наличные. Основными потребителями услуг теневых площадок остаются сферы строительства и оптовой торговли, включая онлайн-торговлю.
Также Росфинмониторинг отчитался о пресечении деятельности 14 финансовых пирамид, почти все из которых действовали на территории РФ онлайн.
«С использованием материалов Росфинмониторинга правоохранительными органами возбуждено более 380 уголовных дел. Арестовано имущество на сумму порядка 2 миллиардов рублей, назначено к возмещению более 450 миллионов рублей ущерба», — говорится в отчете службы.
Основным финансовым инструментом для отмывания наркодоходов, реализованных через интернет, стала криптовалюта. В прошлом году поступило более 200 тыс. сообщений о подозрительных операциях, связанных с оборотом цифровой валюты. Одновременно используются IT-технологии, электронные средства платежа и подставные лица, чьи карты используются для вывода денег.
Около 115 млн руб. людей и организаций внесенных в перечень террористов и экстремистов было заморожено в ходе работы Росфинмониторинга в 2023 году.
«В отношении 4 тыс. фигурантов перечня организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, применены меры по замораживанию денежных средств на сумму около 115 млн руб.»
Отмечается, что благодаря работе финансовых разведок стран СНГ удалось выявить более 2,5 тыс. человек, возможно причастных к терроризму и экстремизму.