Закон, который устраняет правовой пробел в регулировании упрощенной идентификации клиента — физического лица и расширяет перечень сотрудников организаций, которые могут проводить эту идентификацию, одобрен 22 мая на пленарном заседании Совета Федерации.
Член Комитета палаты регионов по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров сообщил, что инициатива вносит изменения в статью 7 закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
«Закон устраняет правовой пробел и приводит в соответствие между собой нормы 115-го закона в части определения субъектов, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации клиента-физлица», — сказал сенатор.
Упрощенная идентификация клиента — физического лица проводится посредством направления, в том числе в электронном виде, сведений любой организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом и имеющей право проводить упрощенную идентификацию, либо лицу, которому такой организацией поручено проведение упрощенной идентификации.