06.05.2024 обновились справочники к Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18».
Обновленные форматы размещены на сайте Росфинмониторинга и начнут действовать с 05 июня 2024 г. для всех субъектов финансового мониторинга, кроме кредитных и некредитных финансовых организаций.
Изменения коснулись справочника кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых представляется в Росфинмониторинг.
07 мая 2024 г. федеральная служба разослала субъектам через личные кабинеты информационное письмо, которым уведомила о необходимости внести изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ не позднее месяца после вступления в силу указанных изменений.
Таким образом, в срок не позднее 05 июля 2024 г. всем нефинансовым организациям и предпринимателям ст. 5 и лицам ст. 7.1 необходимо утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля и загрузить их в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
