Команда Binance по расследованию преступлений активно содействовала аресту лица, подозреваемого в участии в мошенничестве с блокчейн-казино ZKasino. Хотя основной подозреваемый был арестован, часть похищенных средств продолжала перемещаться, указывая на возможное присутствие других причастных лиц.
Группа расследований Binance, самой крупной в мире криптовалютной биржи, сыграла важную роль в привлечении внимания правоохранительных органов к аресту лица, подозреваемого в мошенничестве с ZKasino.
Разделяя общественное возмущение, команда Binance по соблюдению законодательства и расследованию преступлений приступила к расследованию этой мошеннической игровой платформы.
Исследователи применили сочетание методов отслеживания блокчейна и разведки по информации из открытых источников (OSINT) для поиска злоумышленника. Этим методы, наряду с другими, используем и наша компания для проведения расследования крипто преступлений и помощи в возврате украденных средств. Группа расследований Binance предоставила эксклюзивное заявление для Cointelegraph о своих действиях.
"Мы изучили все смарт-контракты для ZKasino в рамках исследования поведенческих сетей, чтобы выяснить, кто стоит за контрактом, а также кто подписывает эти адреса".
После того как Binance установила личность владельца смарт-контрактов, они проинформировали правоохранительные органы о подозреваемом, который совершил мошенничество. Эта информация помогла Службе финансовой информации и расследований (FIOD) арестовать 26-летнего подозреваемого 29 апреля. В ходе ареста были конфискованы криптовалюты, недвижимость и роскошные автомобили на общую сумму свыше 11,4 миллиона евро (примерно 12,2 миллиона долларов), как сообщает отчет FIOD от 3 мая.
Этот арест является первым по делу о мошенничестве в рамках блокчейн-казино ZKasino, в результате которого инвесторы лишились цифровых активов на сумму не менее 33 миллионов долларов. Изначально платформа обещала вернуть вложенные средства пользователям в течение 30 дней. Однако, по данным голландских властей, анализ смарт-контракта показал, что платформа, вероятно, никогда не планировала выполнять свои обещания о возврате денег.
Binance успешно заблокировала активы на сумму несколько миллионов долларов в криптовалюте, которая была похищена через уязвимость в системе ZKasino. Это стало возможным после того, как правоохранительные органы предоставили соответствующие судебные ордера на арест счетов преступников. Команда по расследованию Binance подтвердила данную информацию:
“Вместе с правоохранительными органами мы обнаружили счет одного из подозреваемых. Мы смогли действовать, так как они прислали нам ордер на арест... таким образом, они смогли вернуть средства. Но главный фигурант этого дела ZKasino по-прежнему на свободе.”
Rug pull в Zkasino, также известный как мошенничество с выводом денег, привлекла по меньшей мере 10 515 EETH от более чем 10 000 инвесторов, прежде чем система развертывания смарт-контрактов начала тихо выкачивать средства пользователей.
А мы в AML Crypto напоминаем, что как распознать мошеннический крипто проект мы писали в данной статье. А проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.