С 26 апреля полиция получила право блокировать переводить незаконно приобретенные криптовалютные средства на кошельки, подконтрольные властям. Это позволит жертвам возвращать свои украденные средства.
Национальное агентство по борьбе с преступностью Соединенного Королевства (NCA) и полиция получили расширенные полномочия по "замораживанию, изъятию и ликвидации" криптовалюты, используемой преступниками.
Согласно пресс-релизу Министерства внутренних дел Великобритании, полиция также может изымать предметы, которые могут помочь в расследовании, например пароли или карты памяти. Также появится возможность ликвидировать криптоактив, если возвращение его в обращение будет сочтено вредным для общественного блага.
Согласно новым законам, вступающим в силу с 26 апреля, полиция теперь имеет право переводить конфискованную незаконную криптовалюту на кошельки, находящиеся под ее контролем, а жертвы преступлений могут запросить возврат средств украденных со своих крипто-счетов.
Министр внутренних дел Великобритании, Джеймс Клеверли, отметил, что преступники не должны извлекать прибыль из незаконной деятельности.
“Эти реформы также укрепят нашу национальную безопасность. Террористические организации, такие как Daesh, как известно, собирают средства с помощью криптовалютных транзакций, и эти обновленные полномочия позволят нашим агентствам легче лишать их активов.”
В пресс-релизе было отмечено, что монеты с повышенной конфиденциальностью (Monero, Zcash и др) рассматриваются как "вредные для общественного блага". В то время как большинство криптовалют, таких как биткоин (BTC) и эфир (ETH), более публичные и обеспечивают псевдоанонимность пользователей.
Однако следует отметить, что даже если адреса кошельков анонимны, связь с личностью человека через процедуры, такие как Know Your Customer (KYC), позволяет отслеживать и идентифицировать все транзакции, совершенные с использованием этого кошелька.
В сообщении отмечается, что криптовалюты и NFT часто используются наркодилерами и мошенниками, как показывают различные расследования. Новые изменения направлены на предотвращение использования криптовалют преступниками в незаконных целях и, в то же время, на повышение их потенциала для законного стимулирования экономического роста.
AML Crypto напоминает, что простые действия и немного вашего времени сохранят ваши средства и нервы! Что делать если вы все же стали жертвой крипто мошенничества (надеемся что нет) читайте здесь.
Так же напомним вам, что необходимо проверять риски, связанные с вашими контрагентами в блокчейне. На вопрос “как проверить high risk в криптовалюте” отвечают специальные aml-сервисы такие как наш Btrace. AML проверка адреса в нашем решении займет всего 3 секунды, но спасет вас от множества рисков. А первая проверка абсолютно бесплатная.