В Волгограде пенсионерка создала кредитную «пирамиду», с помощью которой искала людей, желающих взять официальный заем, который выплачивали в дальнейшем за счет средств новых участников. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
— Организатором группы является 68-летняя местная жительница. Четверо ее знакомых подыскивали граждан, желающих получить кредиты в банках, — рассказала она.
Волк добавила, что половину от суммы кредитов злоумышленники забирали себе, обещая выплачивать задолженность перед кредитными организациями. Таким образом оплата по договорам производилась за счет денежных средств, которые получали злоумышленники от оформленных в дальнейшем на других граждан кредитов.
Среди прочего представитель МВД РФ отметила, что фигуранты самостоятельно вносили платежи от имени клиентов, а иногда даже полностью погашали кредит. За время своей деятельности злоумышленники сумели скопить порядка миллиарда рублей. Правоохранители провели 28 обысков, в ходе которых было изъято почти 30 миллионов. Также были изъяты черновые записи, компьютерная техника, кредитные договоры и 13 дорогих автомобилей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», написала Волк в своем Telegram-канале.
1 апреля Волк рассказала, что житель столицы оформлял банковские карты по поддельным иностранным документам. Злоумышленник получал от пособника поддельные иностранные паспорта, после чего передавал их в отделения банков для оформления дебетовых карт. Полученный «пластик» отправлялся третьим лицам для совершения неправомерных платежей.
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
«Вплоть до летального исхода»: терапевт Чернышова рассказала, кому нельзя есть шашлык
Выгоднее гостиниц: эксперт по туризму Мельник объяснил рост популярности апарт-отелей