Согласно обвинению крипто-миксер предположительно провел незаконные транзакции на сумму $2 миллиарда и способствовал отмыванию денег на $100 миллионов.
Создателей популярного криптовалютного миксера Samourai Wallet задержали по обвинениям в отмывании денег, выдвинутым Министерством юстиции США (DOJ) и другими ведомствами. Генеральному директору Keonne Rodriguez и техническому директору William Hill предъявлены обвинения в сговоре с целью отмывания денег, за что им грозит до 20 лет тюремного заключения, а также в сговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег, за что возможно лишение свободы на срок до пяти лет.
Samourai Wallet — блокчейн-протокол, который позволяет повысить конфиденциальность транзакций, скрывая связь между источником и получателем токенов. Подобные сервисы часто используется хакерами при выведении средств с атакованных проектов.
Родригес был задержан утром 24 апреля в Пенсильвании, в то время как Хилл был арестован в тот же день в Португалии. Согласно заявлению, опубликованному прокуратурой Южного округа Нью-Йорка, США будут стремиться к экстрадиции Хилла. Серверы и домен компании также были конфискованы в Исландии, и выдан ордер на прекращение загрузки приложения компании из Google Play Store. Приложение было скачано более 100 000 раз.
По данным следствия, с момента своего создания в 2015 году, Samourai Wallet, по оценкам, обработала более $2 млрд средств, которые, как утверждается, были получены незаконным путем. Среди этих средств были доходы от торговли наркотиками на даркнет-маркетплейсах Silk Road и российской Hydra, а также средства, происходящие от киберпреступлений и взломов протоколов децентрализованных финансов (DeFi).
Samourai Wallet, ориентированный на повышенную приватность, предлагал своим пользователям ряд сервисов для сокрытия происхождения активов и запутывания цепочки получателей транзакций. Один из таких сервисов назывался Ricochet.
В 2019 году разработчики Samourai Wallet интегрировали в свой кошелек функцию Whirlpool, которая является частью более обширного решения анонимизации CoinJoin. Эта функция позволила математически разделить входы (отправителей) от выходов (получателей), что усложнило процесс отслеживания движения средств.
Согласно оценкам прокуратуры, общая комиссия, полученная создателями Samourai Wallet за предоставление услуг Ricochet и Whirlpool, составила $4,5 млн.
Регуляторы повсеместно ужесточают риторику по отношению к криптовалютным миксерам, что лишний раз напоминает нам о важности AML проверки своих адресов и адресов контрагентов. Проверить свой криптокошелек на чистоту, уберечь себя от блокировки, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.