Воронежские полицейские совместно с бойцами Росгвардии провели задержание четверых подозреваемых в обналичивании 20 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.
Незаконный доход путем вывода средств из легального оборота задержанные смогли заработать за пять лет - с 2019 по 2024 годы. За это время четверо мужчин в возрасте от 40 до 50 лет создавали фирмы-однодневки, через счета которых переводили деньги клиентов.
- За каждую транзакцию взималась комиссия в размере 12 %. Сообщники извлекли криминальный доход в размере свыше двадцати миллионов рублей, - подчеркивают в МВД.
По адресам проживания задержанных провели 10 обысков, затронувших и офисы. В процессе изъяли печати, документы организаций псевдостроительной сферы, электронные ключи "Клиент-банка", компьютеры, мобильные телефоны и другие предметы. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
