5 апреля Джоко Видодо подписал президентский указ № 14 от 2024 года о членстве Индонезии в ФАТФ (FATF, Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями). Индонезия официально стала 40-м членом на пленарном заседании ФАТФ 25 октября 2023 года в Париже. Ранее президент Индонезии Джоко Видодо говорил, что его смущает то, что среди других стран-членов G20 в FATF не вошла только Индонезия.
Индонезия подала официальную заявку на вступление в FATF в 2017 году. Затем страна Юго-Восточной Азии прошла ряд проверок. Кроме того, в Индонезию приезжали эксперты ФАТФ, прежде чем юрисдикция смогла окончательно присоединиться к организации (подробнее тут).
Что такое ФАТФ и какое значение имеет членство в этой организации?
ФАТФ – это международная организация, основанная в 1989 году странами-членами ОЭСР с целью борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Группа разрабатывает международные стандарты и рекомендации, направленные на предотвращение использования финансовых систем для легализации доходов от преступной деятельности. Кроме того, ФАТФ оценивает эффективность мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в различных странах и предоставляет рекомендации по улучшению их законодательства и практики.
Членство в ФАТФ имеет ряд важных преимуществ и обязательств для государств. Во-первых, членство позволяет странам активно участвовать в разработке международных стандартов и политик в области борьбы с финансовыми преступлениями, что способствует укреплению мирового финансового порядка. Кроме того, членство в ФАТФ улучшает репутацию страны на международной арене и способствует привлечению инвестиций, так как инвесторы предпочитают работать в странах с надёжными финансовыми системами и эффективными мерами по борьбе с финансовыми преступлениями.
Однако членство в ФАТФ также обязывает страны соблюдать установленные международные стандарты и рекомендации, что может потребовать изменений в законодательстве и национальной практике. Более того, ФАТФ регулярно оценивает выполнение своих рекомендаций и может применять меры к странам, которые не соответствуют установленным стандартам.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)