В Ивановской области сотрудники регионального Управления экономической безопасности УМВД России выявили преступную схему незаконного обналичивания денежных средств.
Шестеро предприимчивых граждан создали 23 коммерческие организации, номинальными директорами которых назначали своих близких родственников или друзей. Эти конторы заключали с физическими лицами фиктивные договоры займа на суммы от 5 до 50 млн рублей. Договоры удостоверялись в нотариальном порядке и предусматривали возврат заемных сумм в течение 10 дней.
Как только срок истекал, физические лица (заимодавцы) обращались к нотариусу с целью получения исполнительной надписи, которая в сокращенные сроки, без суда, позволяет взыскать невозвращенные должником деньги. «Получив исполнительную надпись, подконтрольное организаторам аферы физическое лицо, с целью взыскания не существующей на самом деле задолженности, предоставляло ее сотрудникам службы судебных приставов. Возбуждались исполнительные производства, и накладывался арест на расчетные счета организации, которая якобы не вернула долг», - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Ивановской области. После этого организаторы аферы принимали на арестованные счета финансы различных организаций, заинтересованных в обналичивании денег. По документам, эти деньги предназначались для оплаты поставки товара или выполнения каких-либо работ, которые в реальности не выполнялись.
Поступившие от заказчиков деньги списывались с арестованных счетов в пользу физлица, обналичивались при помощи банковской карты и поступали в распоряжение организаторов преступной схемы, которые брали свою долю – не менее 10,5% от суммы, а остальное отдавали заказчикам. Их доход составил в общей сложности 16 млн рублей.
Дело расследовано следственным Управлением УМВД России по Ивановской области и направлено в суд.