Следственный комитет Армении сообщил о раскрытии схемы уклонения от налогов, причинившей государственному бюджету убытки на сумму 250 млн драмов (приблизительно $620 тыс).
В рамках расследования выяснилось, что импортер сахара - ООО "А…" (точное название не уточняется), занижал стоимость в финансовой отчетности под предлогом личного использования продукции. Впоследствии сахар продавался по рыночным ценам без оформления необходимых сопроводительных документов.
Во время очередной поставки партии сахара одному из партнеров - компании "М…" (полное название также не указывается), был проведен обыск, в ходе которого правоохранители обнаружили 10 тонн продукции без соответствующих счетов-фактур.
Сотрудники Комитета государственных доходов, присоединившиеся к расследованию, установили, что в период с 2020 по 2023 годы компания "М…" приобретала сахар оптом без необходимых финансовых документов и продавала его в розницу без выдачи кассовых чеков. Такие действия позволяли скрыть следы нелегального оборота товара.
Взятки, аресты и "поиск порядочности": в Армении ищут новые пути борьбы с коррупцией>>
Задержаны основатель и директор ООО "М…", им предъявлены обвинения в уклонении от уплаты налогов. Управление компании представило после этого исправленные налоговые отчеты и внесло в бюджет задолженность в размере 250 млн драмов.
Следствие продолжается.