Банду из семи теневых банкиров в возрасте от 26 до 63 лет задержали в Воронежской области. Об этом сообщает «МВД Медиа».
Подозреваемые создали банковскую систему, занимающуюся нелегальным бизнесом с января 2020 года по январь 2023 года. В основном они обналичивали деньги с помощью 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок. Их клиенты по фиктивным основаниям перечисляли им финансы, которые затем обналичивали и возвращались за вычетом комиссии.
Криминальный оборот злодеев составил более 400 млн рублей, а их доход превысил 26 млн рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность). Фигуранты полностью признали вину.
