В Воронеже задержали семь человек в возрасте от 26 до 63 лет, подозреваемых в незаконной банковской деятельности в составе преступной группы, сообщили во вторник, 9 апреля, в ГУ МВД России по региону.
В структуре уточнили, что операцию провели сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного глава совместно с коллегами из Госавтоинспекции и при силовой поддержке бойцов местной Росгвардии. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
По версии силовиков, подозреваемые создали нелегальную систему банковского обслуживания с широким спектром финансовых услуг. Этим бизнесом они занимались на протяжении трех лет – с января 2020 года по январь 2023 года.
– Наибольшим спросом пользовалась услуга по обналичиванию денежных средств. Для этого использовались расчетные счета 27 подконтрольных подозреваемым фирм-однодневок, – подчеркнули в ведомстве.
Клиенты организованной преступной группы (ОПГ) перечисляли по фиктивным основаниям средства, которые затем обналичивались и возвращались им, правда, за вычетом комиссии. Теневые банкиры оставляли себе 6,5% от суммы сделки. Таким образом они провернули операций на 400 млн рублей, заработав более 26 млн рублей.
Оперативники провели десять обысков, в ходе которых изъяли компьютерную технику, печати аффилированных компаний, банковские карты, финансово-хозяйственную документацию.
Добавим, что фигуранты полностью признали вину в содеянном. На время следствия в отношении них избрали меру пресечения в виде обязательства о явке.
Илья Петров