В марте 2024 года вступили в силу первые меры, предусмотренные Законом об экономической преступности и корпоративной прозрачности (подробнее тут). Регистрационная Палата Великобритании начали использовать новые и расширенные полномочия для очистки и улучшения целостности реестра компаний.
Это особенно актуально, учитывая, что в последнее время реестр компаний Великобритании сталкивается с большим количеством мошеннических заявок: только недавно было выявлено порядка 800 таких заявлений относительно погашения залогов (подробнее тут). «Мы уже давно знаем, что преступники злоупотребляют британскими компаниями для совершения мошенничества, отмывания денег и других форм экономических преступлений», — говорит генеральный директор Регистрационной палаты Луиза Смит.
В рамках этих мер проводится более строгая проверка наименований компаний. В соответствии с действующими положениями наименования компаний не могут быть такими же или сходными с существующими наименованиями, а использование некоторых терминов ограничено. Например, в наименовании нельзя использовать слова/фразы, создающие ложное впечатление, что компания связана с иностранным правительством или международной организацией. Теперь у Регистрационной Палаты есть право отказать в регистрации если у неё будут основания полагать, что наименование не соответствует нормам. Кроме того, при выявлении нарушений, Регистрационная Палата может выдать предписание о необходимости смены наименования. Если компания не сделает это в течение 28 дней, то её имя может быть изменено на её зарегистрированный номер.
Особое внимание Регистратор будет обращать на случаи использования имён и адресов людей без их согласия (мы недавно рассказывали об одном из таких случаев). При этом о подключении биометрической проверки личности заявителей пока речь не идёт, хотя и не исключается её внедрение в будущем.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)