Проверку проводят специалисты департамента корпоративных отношений Банка России.
Специалисты Центробанка России проверяют компанию Kept – аудитора оставшегося без лицензии Киви-банка. Информацию опубликовали «Ведомости», ссылаясь на свои источники.
Центробанк ищет сведения о реакции аудитора на выявление у Киви-банка рисковых операций. Эксперты проверяют, учитывала ли компания строгость соблюдения Киви-банком так называемого «антиотмывочного» закона.
«Ведомости» отметили, что прежде аудитором финорганизации была международная сеть KMPG, но в 2022 году она ушла из России. Правопреемником сети KMPG стала компания Kept.
Банк России не раз выдавал QIWI-банку предписания и вводил ограничения. В феврале 2024 года ЦБ отозвал у Киви-банка лицензию. Причиной послужили неоднократные нарушения финансовой организацией законодательства и проведение теневых операций.
________________
Подпишитесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии, этим вы поможете донести важную информацию до большего количества людей.