Специальные экономические меры – это запрет на совершение действий в отношении иностранного государства и (или) иностранных организаций и граждан, а также лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории иностранного государства, и (или) возложение обязанности совершения указанных действий и иные ограничения. Указанные лица называются в Законе блокируемыми лицами. К ним также относятся и юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства.
Федеральный закон от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах»
В отношении кого должны применяться такие меры, когда и насколько - решает Президент РФ путем подписания указа, который естественно публикуется в официальных источниках. Конкретизируются указы Президента РФ постановлениями Правительства РФ, в которых определяются конкретные действия, подпадающие под запрет.
К примеру, Указ Президента РФ от 22 октября 2018 г. № 592 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации» дополнен Постановлением Правительства РФ от 1 ноября 2018 г. № 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. № 592»
Законом установлен перечень специальных экономических мер, к которым относятся, например, установление ограничений на осуществление туристской деятельности, прекращение или приостановление действия международных торговых договоров, приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи.
Все без исключения лица: граждане, организации, органы государственной власти и муниципального управления обязаны участвовать в реализации указанных мер, если они каким-либо образом связаны с той или иной деятельностью.
Такие правила существуют уже достаточно давно, Закон вступил в силу в 2017 году. С 1 февраля 2024 года было решено уточнить порядок реализации одной из основных мер, которая и ранее была в законе, - запрещение финансовых операций или установление ограничений на их осуществление. Так появилась статья 3.1, которая определила, что:
- К специальным экономическим мерам относятся в том числе: запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;
- Реализуют эти меры организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, иными словами субъекты Федерального закона № 115-ФЗ (индивидуальные предприниматели (ювелиры, риэлторы) кстати, в законе не упоминаются)
- Реализуются эти меры уже в известном порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Полагаем, что имеется в виду Федеральный закон № 115-ФЗ
- Субъекты Федерального закона № 115-ФЗ должны отчитываться своим надзорным органам о проведенных мерах, в предусмотренном указанными органами порядке.
За нарушение законодательства некредитные финансовые организации могут быть лишены лицензии, исключены из государственного реестра или даже ликвидированы. Кроме того, Банк России вправе приостановить деятельность НФО либо выписать штраф до 5 миллионов рублей.
Для организаций, не поднадзорных Банку России, профильное законодательство в этом плане не ужесточилось, но это никоим образом не освобождает их от обязанностей по применению специальных экономических мер. Тем более, что специальная статья на этот счет есть в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. Она то, как раз, и предусматривает ответственность в размере штрафа от 300 до 500 тысяч рублей.
В итоге выходит, что мимо Закона не получится пройти никому, особенно необходимо обратить внимание на него некредитным финансовым организациям. Уже сейчас им необходимо иметь в наличии документы, подтверждающие проведение организационных мероприятий в своих компаниях. А это, на наш взгляд, как минимум, наличие организационного-распорядительного документа; некого регламента, определяющего порядок действий; ну и, естественно, самого перечня лиц, который на сегодняшний день необходимо свести самостоятельно из всех действующих нормативных актов.
Компания «Право для дела» подготовила документы для соблюдения указанных требований:
- Положение о реализации специальных экономических мер
- Приказ о мерах
- Актуальный перечень блокируемых лиц.
Обращайтесь к нам, чтобы соблюсти требования закона. А для своевременного обновления указанных документов и перечня подключайте абонентское обслуживание!