Согласно данным различных аналитических компаний, включая DefiLlama, Nansen и SpotOnChain, наблюдался увеличенный объем вывода средств среди различных категорий пользователей, включая крупных игроков, инвестиционных фондов, а также профессиональных трейдеров и маркет-мейкеров.
26 марта власти США заявили, что биржа и ее учредители действовали без надлежащих юридических разрешений и нарушали законы о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег (AML).
Министерство юстиции США предъявило обвинения бирже и ее основателям, гражданам Китая Чун Гану и Ке Тангу, в нарушении законов о банковской тайне и переводах денежных средств без соответствующей лицензии. Американские власти утверждают, что биржа не соблюдала меры по противодействию отмыванию денег (AML - Anti-Money Laundering) и не отслеживала подозрительные транзакции, что способствовало использованию KuCoin преступниками для отмывания незаконно полученных средств.
Кроме того, Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) США также выдвинула свои обвинения против биржи KuCoin.
Федеральная прокуратура США обвинила криптовалютную биржу KuCoin и ее основателей в отмывании $9 млрд. Основатели платформы не внедряли KYC/AML-процедуры для свыше 30 млн клиентов. За период с августа 2022 по ноябрь 2023 года 197 депозитных адресов KuCoin получили криптовалюты на сумму более $3,2 млн от подсанкционного миксера Tornado Cash. Биржа также не была зарегистрирована в FinCEN как компания, предоставляющая финансовые услуги, что, вероятно, помогло ей нарастить обширную клиентскую базу в Штатах и стать одной из крупнейших криптовалютных бирж в мире.
ВЫВОДЫ С БИРЖИ KUCOIN
За отчетный период на бирже наблюдался значительный отток токенов на основе Ethereum. Согласно данным от SpotOnChain, общий объем вывода средств составил около $500 миллионов в разных токенах:
- $274 миллиона в USDT,
- $55 миллионов в ETH, 5
- $46 миллионов в ONDO,
- $34 миллиона в FET и другие активы.
В дополнение к этому, компания LookonChain обнаружил два крупных аккаунта, которые совместно вывели $86 миллионов на платформы, такие как OKX и Bybit. С учетом вывода средств многие пользователи отмечали задержки, вызывая опасения, сходные с ситуацией, напоминающей кризис FTX.
В то же время, по данным агрегатора DeFiLlama, на горячих кошельках KuCoin все еще находится более $3,7 млрд. в различных криптовалютных активах. Генеральный директор CryptoQuant, успокоил общественность, заявив, что у платформы достаточно резервов для обработки вывода средств. Он также подчеркнул, что KuCoin строго разделяет средства своих клиентов.
На фоне новости нативный токен KuCoin упал на 15%, по данным CoinGecko.
РЕАКЦИЯ KUCOIN
Джонни Лю, генеральный директор KuCoin, отметил, что юридические споры, с которыми столкнулась биржа, не являются уникальными, а представляют собой "обычные проблемы роста и регулирования, с которыми сталкиваются развивающиеся индустрии".
«На ранней стадии разработки часто наблюдаются пробелы в регулировании, но по мере взросления отрасли мы движемся к соблюдению требований и стандартизации и принимаем их». - отметил Джонни Лю.
Он также отметил, что KuCoin недавно стала первой глобальной биржей, зарегистрированной в Индии, и подчеркнул, что это свидетельствует о "уважении биржи к местным правилам и активном подходе к соблюдению требований". Джонни Лю подчеркнул, что биржа продолжает работать эффективно, и юристы компании проводят расследование вопросов, связанных с обвинениями.
МНЕНИЕ AML CRYPTO
Как команда AML Crypto, мы осознаем серьезность обвинений, направленных в адрес биржи KuCoin. Обвинения в отмывания денег, отсутствия KYC/AML-процедур и нарушения законов о банковской тайне безусловно требуют внимания со стороны регуляторов и инвесторов.
Однако, предостерегаем от панического вывода средств и призываем следить за развитием ситуации и за официальными заявлениями. Реакция на обвинения должна быть основана на фактах и внимательном анализе, чтобы избежать негативных последствий для рынка и участников. Ведь паническое настроение, повальный вывод средств может негативно сказаться на самой бирже и её клиентах даже если обвинения в последствии будут сняты.
Также напоминаем, что проверить свой криптокошелек на чистоту, выполнить AML проверку адреса, отследить транзакцию - это и не только вы можете сделать в нашем решении Btrace. Бесплатная AML проверка кошелька для каждого нового пользователя.