Глава 1 (возбуждение уголовного дела).
Добрый день, господа! Эта статья открывает новый цикл, посвящённый осуществлению защиты предпринимателей и должностных лиц при возбуждении уголовных дел за нарушение условий или совершение хищений при исполнении государственных и муниципальных контрактов. Вы узнаете о стратегии, секретах и методах защиты на стадиях доследственной проверки, в ходе предварительного расследования, а также в суде. В конце данного цикла я расскажу, какие меры необходимо предпринять при заключении и исполнении государственного контракта, как минимизировать свои риски, защитить себя, своё имущество и свой бизнес.
Итак, мы начнем с того момента, когда после подписания Заказчиком актов выполненных работ, актов по форме КС-2, КС-3 или актов приёма-передачи товара, УПД, товарных накладных и т.д., вы уже получили деньги на расчётный счёт вашей организации. Вы даже успели перечислить часть этих денег субподрядчикам, поставщикам либо иным контрагентам, и, довольные результатом, решаете, какой следующий контракт вам взять.
Но тут, спустя некоторое время, вы узнаёте, что оперативники запрашивают у Заказчика или у вас документы, связанные с исполнением данного контракта. Возникает некоторая тревожность. И это правильно, ведь это первый сигнал о том, что впереди у вас напряжённые дни, а может и вовсе беда.
Вы, конечно, можете попытаться договориться с операми, но это чревато возбуждением уголовного дела по ст. 291 УК РФ (дача взятки), что ещё сильнее усугубит и без того сложную ситуацию. Судорожно созваниваться или встречаться с контрагентами, лицами, входившими в приёмочную комиссию, строительный надзор и др., также не следует, по причине возможного проведения ОРМ «Наблюдение» и ПТП (прослушивание телефонных переговоров).
Дальнейшие события будут разворачиваться достаточно стремительно. Оперативные службы (ОЭБ и ПК или ФСБ) в рамках ОРМ проведут изъятие всей контрактной, бухгалтерской, проектно-сметной, исполнительной и иной документации как у Заказчика, так и у Исполнителя. Причём изымать документы будут сшивами и коробками, всё подряд.
После чего по запросу оперативников будет проведено обследование объекта строительства (поставленного товара), на основании которого будет составлено заключение специалиста (ревизора, эксперта) о том, что произведённые работы или поставленный товар не соответствуют условиям контракта и Заказчику, т.е. Государству причинён ущерб.
Эти документы вместе с материалами ОРМ «Наблюдение» и ПТП направляются в следственный орган для возбуждения уголовного дела. Будут проведены обыски как по месту нахождения организаций, так и по месту жительства ключевых лиц, с изъятием телефонов (это очень важно), компьютерной техники, документов, денег и иных ценностей.
Скорее всего, после обысков вас задержат и сопроводят к следователю. Оперативники наперебой будут пугать вас изолятором, обещая, что лишь признательные показания смогут вас спасти.
И вот вы уже сидите у следователя, думая, какие вам дать показания, арестуют вас или отпустят. Тогда и возникает «своевременный» вопрос: «Мне нужен адвокат».
К сожалению, только на этой стадии, большинство задумываются о необходимости в помощи профессионального адвоката.
И только опытный адвокат понимает, что ситуация критическая, опасная, но не безнадежная, и начинает работать.