Реестр бенефициарных владельцев (UBO) создавался на Кипре в течение многих лет, ещё дольше, пожалуй, он внедрялся. После многократных переносов сроков возможность внести сведения о своих бенефициарах у компаний появилась в марте 2021 года. Крайний срок внесения данных для существующих организаций – 31 марта 2024 года. В случае нарушения сроков ответственным лицам грозят штрафы до 20 000 евро.
На недавнем заседании парламентского комитета по энергетике, торговле и промышленности были высказаны опасения о невозможности внесения необходимой информации в реестр компаниями по ряду причин. Например, ряд бенефициаров находятся в России и Украине и связь с ними затруднительна (подробнее). Поэтому тысячи компаний находятся под угрозой получения штрафа, который они просто не способны покрыть.
Регистратор компаний на Кипре напоминает, что если ответственное лицо «продемонстрировало должную осмотрительность для соблюдения положений Директивы и нарушение не вызвано каким-либо действием или бездействием или халатность с его стороны», то оно не будет оштрафовано.
Также важное дополнение, если компания подала запрос на добровольную ликвидацию (исключение из реестра) до 12 марта 2021 года, то она освобождается от необходимости подавать сведения о своих бенефициарных владельцах в соответствующий реестр.
При этом компании, в отношении которых проводится процедура исключения из реестра Департаментов в соответствии с главой 113 Закона о компаниях, но они ещё не были исключены из реестра (по причине несоблюдения своих обязательств перед Департаментом или другими департаментами / службами), обязаны подать сведения в реестр бенефициаров в установленный срок.
Компании с турецким капиталом, в соответствии с Примечанием 2 к Специальному положению 149(I)/1999 и 391(A) Главы 113 Закона о компаниях, должны зарегистрировать данные о бенефициарных владельцах в установленный срок, т.е. до 31 марта 2024 года.
С 1 апреля 2024 года штрафы и другие меры наказания будут применяться в соответствии с положениями Закона о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и Директивы KDPA112/2021 с внесенными в них поправками и действующими нормами.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)