Внесенный в Госдуму законопроект обеспечит соблюдение антиотмывочных требований при совершении операций с цифровыми рублями. Об этом заявил один из авторов законопроекта, вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев, сообщили в Совфеде.
Как писала «Парламентская газета», 15 марта группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, предлагающий распространить требования антиотмывочного закона на участников рынка цифрового рубля. Журавлев пояснил, что предусматривается многоуровневая модель исполнения антиотмывочных требований с вовлечением кредитных организаций и Банка России.
В частности, Центробанк обяжут реализовывать меры, предусмотренные «противолегализационной» политикой платформы цифрового рубля. Эти меры включают, в том числе, назначение должностного лица, ответственного за политику цифрового рубля, оценку уровня риска подозрительных операций, а также замораживание (блокирование) денежных средств.
Кроме того, Банк России сможет отказывать в открытии счета цифрового рубля и отменять подозрительные операции, целью которых может быть легализация преступных доходов или финансирование терроризма. Участники платформы (кредитные организации) будут обязаны идентифицировать пользователей платформы и передавать эти данные оператору платформы.