По данным следствия, товарищи организовали свое дело в январе 2019 года. Регистрацию кредитной организации банкиры не проводили, но это никак не помешало им проводить различные финансовые операции, в том числе и по обналичиванию средств заинтересованных лиц – не бесплатно, конечно.
«В результате преступной деятельности получен доход в размере свыше 8,8 миллиона рублей. Кроме того, один из обвиняемых фиктивно зарегистрировал в налоговом органе 8 юридических лиц с номинальными руководителями для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Еще один из участников ОПГ, воспользовавшись имеющимися у него знаниями, похитил у банковой организации порядка 9 миллионов рублей.
Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы направили в суд. На имущество теневых банкиров общей стоимостью более 10 миллионов рублей, наложили арест.
