Крупный акционер #Bitfinex и компании #Tether пожаловался в суд на статью «Криптокомпании, стоящие за Tether, использовали фальсифицированные документы и подставные юрлица для открытия банковских счетов», вышедшую в The Wall Street Journal (#WSJ) в 2023 году.
Кристофер Харборн (Christopher Harborne) настаивает, что материалы, которые использовали журналисты WSJ при подготовке статьи, не соответствуют действительности и вводят общественность в заблуждение.
#Публикация являлась журналистским расследованием, рассказывающим о схеме подлога документов при открытия банковских счетов, предназначенных для обмена криптоактивов на доллары #США в интересах крупнейшего эмитента стейблкоинов, Tether, в Signature Bank.
Из статьи следовало, что управление банковским счетом от имени третьего лица является одним из основных признаков деятельности по отмыванию денег. Одну из ключевых ролей в схеме сыграли Кристофер Харборн и подконтрольная ему компания AML Global.
Авторы расследования WSJ настаивали: что использование фальшивых документов и подставных компаний стало распространенной практикой организации незаконных переводов денег от имени Tether и дочерней компании Bitfinex, которой было запрещено осуществлять переводы в долларах США. По данным WSJ, впоследствии Signature Bank заблокировал операции по счетам, связанным с Tether и Bitfinex, отклонив запросы на повторное открытие.
Ранее аналитики банковского концерна #JPMorgan заявили, что доминирующая позиция Tether как крупнейшего эмитента стейблкоинов в мире стала более уязвима для контроля со стороны Минфина США из-за значительной зависимости компании от американского рынка.
