Сотрудники ФСБ начали проверку «QIWI-Банка» на предмет возможного вывода за границу денег, которые кредитная организация получила незаконным путем. Об этом в пятницу, 1 марта, сообщает РБК со ссылкой на источник.
Как утверждается, проверочные мероприятия проводят сотрудники управления «К» ФСБ. Данное подразделение является службой экономической безопасности ведомства. Оно занимается контрразведывательным обеспечением в кредитно-финансовой сфере. Как сообщил источник, одним из поводов для организации проверки стал рост количества телефонных и IT-мошенничеств, в том числе с территории Украины, утверждает холдинг.
Один из сооснователей банка Сергей Солонин отказался от комментариев, передает «Коммерсантъ».
21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у «QIWI-Банка» после чего пополнение кошелька стало недоступно. Среди причин было указано систематическое допущение нарушений требований законодательства. В частности, в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, а также в финансировании терроризма. Отзыв лицензии у банка может привести к появлению на рынке новых иностранных участников.
Выплаты вкладчикам «QIWI-Банка» начались 29 февраля через Уралсиб. В каком порядке будут осуществляться компенсации по вкладам и что для этого нужно, разбиралась «Вечерняя Москва».
Эксклюзивы "Вечерней Москвы"
Стоп-лист: какие продукты нельзя есть на ночь
Женщины–Близнецы: какие мужчины им идеально подходят, а кого лучше избегать