24 февраля в Париже на пятом пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ФАТФ) были обновлены «чёрный» и «серый» списки (подробнее о списках ФАТФ).
В заседании приняли участие делегаты Глобальной сети ФАТФ из более чем 200 юрисдикций и наблюдатели от международных организаций. Надо отметить, что каких-то неожиданностей или серьёзных изменений в списках ФАТФ не произошло.
ФАТФ поздравила Барбадос, Гибралтар, Объединённые Арабские Эмираты и Уганду за значительный прогресс в устранении стратегических недостатков ПОД/ФТ, ранее выявленных в ходе их взаимных оценок. Эти юрисдикции исключены из серого списка ФАТФ и больше не будут подвергаться усиленному мониторингу.
В серый список не было добавлено ни одной новой юрисдикции. По состоянию на февраль 2024 года серый список ФАТФ выглядит так:
- Болгария
- Буркина-Фасо
- Вьетнам
- Гаити
- Йемен
- Камерун
- Конго, Демократическая Республика
- Мали
- Мозамбик
- Нигерия
- Сенегал
- Сирия
- Танзания
- Турция
- Филиппины
- Хорватия
- ЮАР
- Южный Судан
- Ямайка
Попадание в списки ФАТФ негативно влияет на инвестиционный рейтинг страны и её репутацию. Особенно опасен чёрный список. Юрисдикции, на которые распространяется призыв к действию (черный список), – это те, в которых ФАТФ призывает своих членов применять повышенную комплексную проверку в деловых отношениях и сделках из-за стратегических недостатков их режима ПОД/ФТ.
Некоторые аналитики высказывали опасения, что в чёрный список в этом году может быть включена Россия (подробнее). Но несмотря на то, что члены ФАТФ вызвали обеспокоенность и отметили потенциальные риски для международной финансовой системы из-за растущих связей России со странами чёрного списка, пока в какой-либо список наша страна не включена. Несмотря на то, что членство в ФАТФ было приостановлено, Российская Федерация по-прежнему несёт ответственность за выполнение своих обязательств по внедрению Стандартов ФАТФ.
В чёрном списке по состоянию на февраль 2024 года находятся Иран, Мьянма и Северная Корея.
Пятое пленарное заседание ФАТФ проводилось под председательством Т.Раджи Кумара из Сингапура. На этой неделе Пленарное заседание приняло решение назначить г-жу Элизу де Анда Мадрасо из Мексики следующим президентом ФАТФ на фиксированный двухлетний срок. Она сменит Т.Раджи Кумара на посту председателя ФАТФ 1 июля 2024 года.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)