Киви-банк проводил переводы похищенных средств в пользу нелегальных финансовых услуг

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Киви-банк проводил переводы похищенных средств в пользу дропперов и других нелегальных финансовых операций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Банка России. В пресс-службе отметили, что банк имел бизнес-модель, основанную на высокорисковых операциях с электронными кошельками, в том числе для теневого игорного бизнеса, криптообменников, а также переводов похищенных денежных средств в пользу дропперов и других незаконных финансовых услуг. В Центробанке отметили, что проводили с Киви-банком большую системную работу для снижения его вовлеченности в таких операциях, однако банк постоянно применял различные схемы, чтобы обойти эти меры. В пресс-службе подчеркнули, что за последний год к банку были применены различные меры, включая ограничения на выполнение определенных операций. Также Центробанк сообщил, что Киви-банк нарушил законодательство в части процедур идентификации, были обнаружены случаи регистрации кошельков на граждан, используя их личные данные, без их ведома.-0-