Центробанк отозвал лицензию у КИВИ Банка Банк России прекратил осуществление банковских операций кредитной организации АО "КИВИ Банк" в связи с нарушениями законодательства и нормативных актов регулятора.
По данным ЦБ, за последний год к банку были применены меры в связи с нарушениями, включая ограничения на отдельные операции. Кроме того, банк систематически нарушал требования противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма, сообщили в ЦБ.
"КИВИ Банк" не являлся ключевым игроком на рынке кредитования реального сектора экономики. Его деятельность была связана с высокими рисками и проведением операций, направленных на обслуживание теневого бизнеса и физических лиц
Банк также активно использовал криптообменники, нелегальные онлайн-казино и другие способы обхода ограничений.
Банк QIWI, несмотря на активную деятельность надзорных органов, продолжал проводить высокорисковые операции, что создавало значительные угрозы для граждан. "КИВИ Банк" (АО) не предпринимал достаточных шагов для снижения рисков своей деятельности.
Банк России обратил внимание на операции, совершаемые банком, которые могут быть связаны с уголовными преступлениями, и направил эту информацию в правоохранительные органы.
Хотя прекращение деятельности банка не повлияет на возможности граждан и компаний осуществлять расчеты и переводы, возможно будет назначена временная администрация для управления кредитной организацией.
Вкладчики могут быть уверены, что их депозиты вернутся им в полном объеме, с учетом законодательства о страховании вкладов, отметили в ведомстве.