Вампирские криптоатаки могут являться запусками новых сервисов с агрессивным маркетингом или зловредной активностью, когда фейковые проекты (иногда форки) нацеливаются на комьюнити уже существующих, предлагая лучшие условия или стимулы, чем оригинал.
Ключевой целью таких атак является стремление нового проекта превзойти предшественника или аналога с очень похожими характеристиками, стремление украсть ресурсы конкурентов и/или клиентов, которые могут и обеспечивают ликвидность.
Криптовампиризм часто связан с децентрализованными финансами (DeFi) или приложениями (dApps) и подразумевает предложение более выгодных тарифов на одну и ту же услугу в сравнении с конкурентом. В подобных атаках используются такие механизмы, как ликвидный майнинг, выгодные реварды за стейкинг или более низкие комиссии за транзакции, чтобы побудить пользователей отказаться от первоначального проекта в пользу нового.
Атака криптовампира может привести к потере ликвидности или даже закрытию существующего DeFi-проекта. Атакующий как бы «высасывает жизнь» из оригинального проекта, но это не обязательно является мошенничеством или злонамеренной активностью по своей сути. Во многих случаях это агрессивная и высококонкурентная стратегия роста, распространенная в криптовалютах.
Одни выживают в условиях жесткой конкуренции, другие — нет.
Как происходит атака криптовампира
Некоторые сервисы чаще подвергаются атакам криптовампиров, например те, которые зависят от пользователей и ликвидности. К ним относятся децентрализованные биржи (DEX), автоматизированные маркет-мейкеры, площадки доходного фермерства и маркетплейсы невзаимозаменяемых токенов (NFT).
Атаки могут быть нацелены на проекты с высокой ликвидностью, устоявшимся сообществом, высокими комиссиями и отсутствием инноваций. Все они являются привлекательными целями, поскольку всегда существует возможность предложить новые функции, стимулы и возможности. Криптовампир использует все доступные ему методы и средства: агрессивный маркетинг, айрдропы, высокую доходность. Он будет стимулировать пользователей переливать ликвидность из существующего проекта в свой собственный.
Примеры атак криптовампиров
Запуск и продвижение SushiSwap часто рассматривается как первая заметная вампирская криптоатака на появившийся ранее DEX Uniswap. SushiSwap — это форк Uniswap, который «присосался» к Uniswap с запуском токена SUSHI.
SushiSwap обещала более высокую прибыль от инвестиций и была нацелена на определенные пулы Uniswap, где пользователи стремились к высокой доходности.
SushiSwap завоевала рынок, но Uniswap выжила и продолжает процветать. В марте 2022 года SushiSwap сама стала объектом атаки со стороны ForkDelta, что привело к оттоку ликвидности с платформы на сумму более $100 млн.
Блокчейн (и криптовалюта) Dash стал пионером концепции мастернод, но за ним быстро последовали конкуренты, скопировавшие функциональность. Несколько из них форкнули протокол Dash и адаптировали его для прямой конкуренции на рынке, к примеру: PivX, SmartCash, ZCoin (ныне известный как Firo) и Dash Diamond. Все четыре являются абсолютными шиткоинами и не добились никакого успеха.
Последствия криптовампиризма
Атаки вампиров в криптовалюте, особенно агрессивные, которые в точности копируют существующие проекты, могут рассматриваться как неэтичные и несправедливые. Однако конкуренция на рынке может способствовать отсеиванию слабых, которые не обеспечивают пользователям наилучших условий и не внедряют инновации.
С другой стороны, существующий проект может растерять столько ликвидности и пользователей, что не сможет работать, развиваться, внедрять инновации и конкурировать в долгосрочной перспективе, от чего в итоге просто прекратит свое существование.
Конкуренция может гарантировать, что конечные пользователи получат лучшие условия, не позволяя проектам доминировать и ставить свои условия на рынках, где практически нет выбора, взимать несправедливую плату или просто получать прибыль, не реинвестируя ее в лучшие продукты или услуги. Атаки криптовампиров могут стать стимулом для чего-то нового и более совершенного.
Однако чрезмерная конкуренция может привести к тому, что пользователи рассредоточат ликвидность по обилию предложений, которые кажутся привлекательными на первый взгляд. Эти новые проекты могут оказаться нежизнеспособными, «пустышками», мошенничеством, скамом или незаконными схемами, в которых можно прямо или косвенно потерять средства.
Методы защиты от криптовампиров
Самый условно простой способ для криптопроектов защититься от атак криптовампиров — быть конкурентоспособными, используя здоровые стимулы, вознаграждать лояльных пользователей и внедрять инновации, предлагать лучшие функции.
Существуют и более специфические меры, которые могут использовать для защиты пользователей и ликвидности. К ним относятся временные блокировки, которые не позволяют легко выводить ликвидность после получения наград или айрдропов, или ограничения на сумму, которую пользователи могут вывести в течение определенного периода времени. Все это препятствует массовому оттоку ликвидности.
Графики распределения, динамические вознаграждения, ДАО и предоставление права голоса в вопросах управления протоколом дополнительно стимулируют лояльность и вовлеченность пользователей. Аудит безопасности, создание сообщества и стратегии управления репутацией повышают привлекательность и авторитет проекта, делая его более устойчивым к конкуренции.
В совокупности эти тактики укрепляют приверженность и доверие пользователей, что крайне важно для стабильного успеха децентрализованных платформ.
Пользователи криптовалют также могут защитить себя от атак криптовампиров, проводя собственные обширные исследования новых сервисов и проявляя должную осмотрительность.