На днях мы натолкнулись на интересное расследование в ТГ о «фейковых» продавцах на популярной платформе Wildberries.
В опубликованном видео изучается некий Корнюшко Кирилл Михайлович, имеющий несколько магазинов на Wildberries, зарегистрированных на разные ИНН. Согласно данным исследователей, часть ИНН не существует, а некоторые принадлежат ликвидированным компаниям.
Конечно, мы заинтересовались этой темой и решили изучить этот вопрос подробнее.
Неужели, на популярном маркетплейсе совсем не проверяют данные продавцов?
Итак, согласно видео у вышеуказанного продавца есть несколько магазинов на маркетплейсах, где указаны следующие ИНН:
- 525012132208,
- 525001829004,
- 525015403093,
- 524927868961.
Первое, на что мы сразу обратили внимание – количество цифр в коде. Это важный момент. В данном случае все ИНН состоят из 12 знаков, значит принадлежат физическим лицам. Причём все они зарегистрированы в Нижегородской области (52 регион). Следовательно, искать компанию поэтому ИНН в базе ЕГРЮЛ (базе юридических лиц) не имеет смысла.
Итак, мы выяснили, что ИНН принадлежат физическим лицам. Логично было бы предположить, что продавец зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Но поиск в ЕГРИП (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) результата не даёт. Как такое возможно? Легко! Торговать на WB могут не только ИП, но и самозанятые.
И вот согласно данным налоговой службы, все четыре ИНН по состоянию на 13 февраля 2024 года принадлежат плательщикам налога на профессиональный доход (самозанятым). ФИО, к сожалению, сервис не раскрывает.
Но по крайней мере последний ИНН в списке точно принадлежит Корнюшко Кириллу Михайловичу, так как он указан в качестве руководителя и учредителя ряда компаний. Первый ИНН – Хасанову Ринату Исхаковичу, второй - Лисину Андрею Валерьевичу
Уверены, вы знаете, что одно лицо может иметь один ИНН. Поэтому вопрос скорее к WB, почему кабинеты разных самозанятых «принадлежат» Кириллу Михайловичу.
А вы проверяли когда-нибудь продавцов на маркетплейсах?
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)