Продолжаю тему Схематоза, начатую в статьях:
- "Схемотоз “перевода сотрудников в предприниматели” и его последствия"
- "Схемотоз. Как эчары сдают компании налоговой инспекции"
Смотрел на Вайлбериз, кто продает мебель. Увидел продавцов и решил посмотреть, кто это, а в результате увидел банальный Схемотоз, которым решил с вами поделиться.
Сразу отвечу тем, кто скажет, что "этой статьей я сдаю хороших людей".
Отвечаю
В статье приведены примеры, которые сразу видны невооруженным глазом и боты налоговой их вычисляют.
Я уверен, что эти люди уже под колпаком налоговой, которая просто ждет, чтобы "накопились обороты и чек проверки превысил минимум".
Замазал названия
Глава 1. Дробление бизнеса в розничных и оптовых продажах
Первый продавец ООО "МП".
Гляжу, совсем молодая компания.
Ладно, думаю, давай посмотрим "Связи". И , о Чудо, что же мы видим.
Дальше идем в мебельные компании и смотрим обороты по годам.
ООО "МБ"
ООО "УМ"
ООО "МБ" в 2020 г. как бы ушло за пределы УСН, однако, есть подозрение, что за счет ЕНВ оно не вышло за лимиты УСН. Надеюсь, что качество раздельного учета между ЕНВД и УСН было хорошим :-).
То есть второе ООО появилось как раз в тот момент, когда "испарилось" ЕНВД.
Привет, налоговая!!!
Одно ООО ушло за пределы УСН и быстро вернулось туда, как только появилось второе.
Глава 2. "Свой" дилер
ООО "СМ" под брендом "ХХХ- мебель"
В базе данных мы видим, что ключевой фигурой этой группы является ХХХ Сергей Владимирович. Он владеет 70% ООО "СМ".
Он владеет 70% ООО "МС" с большими оборотами, скорее всего это фабрика мебели.
Еще он владеет 100% ООО "МЛ", зарегистрированной в Московском регионе. Думаю, что еще где-то мы увидим это ООО, скорее всего на каком то маркет-плейсе в Москве.
Вспоминаем дело компании Zenden, где налоговая пытается привлечь к ответственности продавца обуви со "своими" дилерами".
Поменял локацию на Москву. И таки да! Вот она МЛ ХХХ.
Однако, по данным базы данных, ООО "МЛ", в отличие от ООО "СМ" не применяет упрощенной системы налогообложения, прочем и оборота у обоих компаний в 2022 году не было. Ничего, скоро увидим оборот за 2023 год.
Изучаем ресурс "Прозрачный бизнес", чтобы не было недомолвок, что это все "промышленный шпионаж". https://pb.nalog.ru/company.html?token=A4360534B0E291D4B2D6561A8C2665A0BD886250BC5F9FCB9413BAD141FFB815123887BC161D9A38F6729D713CE311B0
Привет, налоговая!
Мы готовы!
Подборка моих статьей по теме Схемотоза по этой ссылке.
P.S. Многие интересные публикации видны только подписчикам. Подписывайтесь!