В 2023 году мы обнаружили на 15,5% больше финансовых пирамид и нелегалов, чем годом ранее.
По сравнению с 2022 годом выявлено на 46% больше финансовых пирамид, нелегальных кредиторов — на 9%. При этом почти на 30% снизилось количество нелегальных участников рынка ценных бумаг.
Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях и мессенджерах, многие действовали только через интернет, без офлайн-офисов. Для их выявления Банк России продолжил совершенствовать систему мониторинга информационного пространства.
По нашей инициативе в прошлом году был ограничен доступ более чем к 11,2 тысячи интернет-ресурсов нелегалов, в том числе — свыше 3 тысяч страниц, каналов и чат-ботов во ВКонтакте, Одноклассниках, Telegram.
Сведения более чем о 2 тысячах юридических лиц и индивидуальных предпринимателях с признаками пирамид и нелегалов зафиксированы в прошлом году в платформе «Знай своего клиента». Банки могут отказывать таким клиентам в проведении операций и блокировать их счета.
Правоохранительные органы на основе информации Банка России возбудили в 2023 году более 125 уголовных дел в отношении нелегалов и организаторов пирамид.
