Эта статья посвящена теме арбитража криптовалют. Рекомендую вам ознакомится с этой статьёй, она поможет вам распознать мошенника и сохранить ваши средства.
Схемы кидалова на арбитраже довольно схожи. Мошенники покупают рекламу на различных ресурсах, например в сегодняшнем примере это реклама в Instagram, и продвигают там свои услуги. Листаете вы такой ленту в Instagram и перед вам появляется реклама типа - "Мечтаете много заработать? Я расскажу вам - как!". Вы переходите по рекламе и оставляете заявку на обучение, якобы бесплатное. Бесплатно и безопасно.
Учтите, в крипте быстрые деньги это первый признак обмана. И в особенности, это касается арбитража криптовалют, а в особенности межбиржевого, без использования банковских карт и трансграничных переводов.
Чаще всего попадаются на такую рекламу люди, которые ещё мало понимают в крипте. Давайте же разберём наш сегодняшний случай, который впоследствии поможет отличить мошенника от того, кто действительно хочет вам помочь.
Схема обмана
Данная переписка предоставлена подписчиком и публикуется с его разрешения.
Человек пишет: В Инсте я наткнулся на объявление "Научим делать деньги на крипте", оставил заявку и спустя некоторое время со мной вышел на связь один парень. Далее, в течении двух дней он кидал мне "сигналы" (ниже предоставлю его сообщения). И вы знаете, всё получалось! В первый день - 3%, во второй - 4% прибыли. Правда капитал мой был очень маленький. И вот, наконец этот товарищ сообщает мне, что для того, чтобы делать деньги, мне нужен более существенный капитал, хотя бы 1000$.
Хорошо, что в этот момент подписчик, приславший мне эту историю остановился и прислал мне сообщение с просьбой, чтобы я посмотрел - не кидалово ли это.
Конечно же это скам! Как раз именно такие варианты и являются самыми распространёнными вариантами обмана. Вы натыкаетесь на какую-то рекламу. Переходите по ней, оставляете заявку и спустя небольшое время с вами связывается мошенник. Разумеется, аккаунт мошенника будет ненастоящий, с поддельными именем, фамилией и фото, и после того, как вас обманут, никто его не найдёт ни с заявлением, ни без него.
На скриншоте выше мы видим предлагаемую мошенником связку: USDT/DOGE - MATIC/USDT, тайминг 55 минут, задействованные платформы: binance - cryptodom.ru -binance.
Ссылочка cryptodom.ru ведёт на обменник, на скриншоте выше. И если поискать в сети отзывы о нём, то можно найти, что данный обменник является мошенническим.
Кстати сигналы, присылаемые мошенником, абсолютно идентичны друг другу. меняются названия пары монет, а остальная схема точно такая-же: тайминги, проценты, платформа.
На скриншоте выше, вы видите аккаунт мошенника. И таких аккаунтов у мошенников огромное количество.
И вот она, старая как мир, схема мошенничества. Мошенник пишет: обучение у нас бесплатное, оно происходит на практике, а в дальнейшем работаем за 20% от вашей чистой прибыли. И объясняется, как это происходит: бирже мы покупаем монету, после этого с помощью обменного сервиса производим конвертацию в выгодную для продажи монету, которую потом продаём на вашей бирже уже с прибылью 1-4%.
Далее с мошенником следует довольно активная, ежедневная переписка, растянувшаяся на несколько дней. Т.е. получается, что мошенник "ведёт", обрабатывает своего клиента.
Уже даже на этом этапе вас должен насторожить тот факт, что с вами столько дней подряд бесплатно возится какой-то незнакомый тип.
На самом деле никто бы не стал за вами бегать, чтобы подарить вам возможность легко и непринужденно заработать денег. Если за вами так бегают, то будьте уверены, что заберут с вас намного больше, чем дадут заработать.
На скриншоте выше видно, что мошенник написал, какими биржами можно пользоваться. Человек не отвечает мошеннику несколько дней подряд, но мошенник настойчиво продолжает пытаться наладить связь со своей будущей жертвой. Тем временем идёт уже вторая неделя переписки...
И вот, подписчик наконец ответил мошеннику. Наверное в этот момент мошенник потирает руки и думает, что жертва уже у него на крючке. В процессе последующей переписки оказывается, что уже не нужно две биржи для работы, а достаточно и одной.
Кстати, в данном конкретном случае, мошенники абсолютно без проблем готовы пообщаться с клиентом по телефону голосом. Так, что не думайте, что если вы поговорили с кем-то по телефону, то это уже какая-то гарантия, ничего подобного! Мошеннику даже быстрее запудрить вам мозги голосом, чем делать это посредством долгих переписок. Тем более, что мошенники работают по схемам социальной инженерии. Это работало всегда и как мне кажется, будет работать дальше, это как раз социальная инженерия.
Вас завуалированно подгоняют, накидывают чувство упущенной выгоды (давайте созвонимся до пятницы, чтобы в выходные вы уже были с депозитом и начали отрабатывать сигналы...) И у вас в голове поселяется мысль, что вот, я могу упустить шанс и не заработать. Это как раз цель мошенника. Вам будут рассказывать, как со всё большей инвестированной вами суммы можно много больше заработать, прокрутить побольше связок и просто обогатиться.
Вас будут торопить, чтобы вы не успели разобраться, чтобы не успели почувствовать подвох.
Посмотрите на скриншот выше: прошло ещё пять дней, а мошенник всё ещё не отстаёт. А ведь, со времени начала общения прошёл почти месяц!
На скриншоте выше видно, что мошенник позвонил клиенту и общался 20 минут.
Ну и наконец, получаем первый сигнал! И такие сигналы у мошенников появляются бессистемно, в любой момент когда им это выгодно. Например он общается с вами по телефону и говорит - сигнал будет через 5 минут. И через 5 минут действительно появится сигнал.
На самом деле никаких сигналов нет. Мошенники их просто выдумывают.
Явный признак мошеннической схемы это связка Биржа-Обменник-Биржа. И как раз Обменник в этой цепи будет мошенническим. Мошенники даже могут купить под это дело домен, которому несколько лет, чтобы нельзя было сразу определить, что обменник скамный. Или могут насоздавать доменов заранее, чтобы они "отлежались" и пустить их в ход позднее. И как только в сети появится информация, что обменник мошеннический - просто переезжают на другой, созданный ранее обменник.
Например, в процессе общения, мошенник утверждает, что работает с обменником из связки уже 4 месяца, вы же проверяете адрес обменника и видите, что этому домену всего 1 месяц. Уже явно понятно, что это обман.
Продолжаем общение с мошенником. Помните, мы получили от него первую связку? Так вот, на скриншоте выше мы видим, что подписчик совершил обмен через мошеннический обменник и ожидает поступление средств на свой биржевой аккаунт.
На скриншоте выше видно, что с момента публикации связки и до момента отправки обменником средств подписчику на биржу, прошёл почти час. Так вот, цены на крипту, как мы знаем меняются довольно активно, и за час эта связка с большой долей вероятности вполне могла стать неактуальной и даже невыгодной.
Итак, что произошло дальше - подписчик получил большее количество монет, как и обещали в связке) А что было "за кулисами"? А в это время, на стороне обменника, мошенник получил первый перевод от нашего подписчика, всё подсчитал и отправил ему обратно на 3,5% больше. Для того, чтобы показать, что связка работает, что можно оперировать гораздо более крупными суммами.
И вот уже мошенник начинает активно давить на нашу жадность и пишет: если посчитать, то при депозите 2000$, вы бы сейчас заработали 70$.
Т.е. сразу же после первого сигнала, мошенник раскручивает вас на внесение уже крупной суммы.
И уже на следующий день, мошенник пишет, что следующий сигнал будет через 20 минут.
Подумайте сами, откуда кому-то знать, какой курс будет через 20 минут, Откуда мошеннику знать, какой курс будет в данном случае сразу на двух парах валют через 20 минут, чтобы дать сигнал?!
И конечно же, ровно через 20 минут он скидывает новый сигнал.
И конечно же снова отличный результат (потому, что сумма пока очень маленькая). Спустя час, предложенная связка всё ещё живёт, получается, что курсы никуда не двинулись... и подписчик получает свою прибыль 4%.
На скрине выше, мошенник как-бы подсказывая, что делать дальше пишет:
Я вообще с кредита начинал. С 700$ можно зарабатывать 500-700$ в месяц. В идеале - вообще с 1000$ начать.
Данному человеку повезло, он обратился ко мне вовремя м остановился. Он не вложил в эту схему никакой крупной суммы. Но, к сожалению так везёт не всем. Будьте бдительны, не ведитесь на обещания лёгких денег!
Печальный пример:
В случае же со скриншота выше, человеку к сожалению не повезло. Человек пишет, что сначала сделав на арбитраже круг на 100$, всё прошло хорошо и таким образом он убедился, что схема рабочая. Он взял в долг и во второй раз уже рискнул на 620$ которые, разумеется ему не вернулись.
И что особенно возмущает, даже на этом этапе мошенник может не успокоиться, а действовать дальше. Например, указав вам якобы на какую-то вашу ошибку, в результате которой ваш перевод был заморожен обменником. Как вариант причина может быть такой: Вы ошиблись с комиссией или Вы не там запятую поставили и ваш платёж завис... много всего могут придумать.
А далее попросят следующее: теперь, чтобы разморозить ваш платёж, вам нужно в течении 48 часов перевести ещё раз точно такую-же сумму и тогда продвинутся оба платежа и вы получите обратно сразу две ваших суммы.
На самом деле вас пытаются обмануть ещё, теперь на х2. Вы начинаете искать деньги, которые вы возможно итак заняли, а теперь они зависли и вы ищите и занимаете ещё, чтобы вернуть те, замороженные деньги, а в итоге попадаете ещё больше!
Даже после того, как вы закинете уже х2 денег, мошенники придумают следующую проблему и попросят ещё денег для разморозки ваших застрявших средств. И так будет снова и снова, до тех пор, пока у вас не кончатся деньги... А потом вас просто заблокируют. И вы останетесь с долгами, кредитами и т.п.
В частности в этой схеме человеку написали, что он забыл поставить точку между цифрами в сумме и чтобы вернуть деньги, нужно сделать ещё один круг точно на такую же сумму, и сделать это нужно успеть за 48 часов или якобы придётся ждать 180 дней...
А у человека семья, дети, съёмная квартира...
Это социальная инженерия в действии - этими 48 часами вас подгоняют, чтобы вы не успели разобраться, а все ваши мысли были бы заняты только тем, чтобы найти эти дополнительные деньги и поскорее отправить их мошеннику.
Друзья, если вы считаете, что вас собираются обмануть, напишите мне в комментариях к этой статье или на телеграмм, ссылки есть внизу статьи и я обязательно помогу вам разобраться в том, мошенники это или нет Таким образом мы обезопасим вас и других читателей от потери денег.
Будьте бдительны, не ищите лёгких денег. Лучше зайдите в сеть и поищите разоблачительные ролики. Посмотрите их, изучите схемы обмана.
Если вам где-то активно навязывают предложение заработать, не спешите. Задавайте как можно больше вопросов. Очень часто, мошенники сыпятся на деталях и у вас затаится сомнение, которое в итоге убережёт вас от участия в сомнительной сделке.
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграмм
Смотреть видео по этой статье:
Приглашаю вас выгодно зарегистрироваться по ссылкам ниже, получив при этом 20%-й кэшбек на свой счет в долларах пожизненно. Т.е. вы торгуете, платите комиссию, а 20% потраченных вами комиссий будет возвращаться обратно вам на счет в долларах! Это фактически уникальное предложение и единицы блогеров делятся такими условиями.
BINANCE + 20% кешбэк
Биржи, не поддерживающие санкции:
BYBIT + конкурсы для рефералов
KUCOIN + 20% кешбэк
OKX + 20% кешбэк
GATE.IO + 20% кешбэк
BITGET + 20% кешбэк
MEXC + 20% кешбэк
HOUBI + 20% кешбэк
Лучшие криптовалютные боты:
GINAREA
VELES
BITSGAP + 7 дней PRO подписки БЕСПЛАТНО!!!
Telegram канал Crypto Watchmaker
Контакт менеджера в телеграм
