В 2024 году в Росфинмониторинг стали массово поступать сообщения граждан, в том числе предпринимателей, о новых способах мошенничества. Об этом в среду, 7 февраля, сообщила начальник юридического управления Федеральной службы по финансовому мониторингу Ольга Тисен на VII Конференции ФИНФИН по финансовой грамотности и финансовой доступности.
«Гражданам поступают звонки с мессенджеров, где у абонента на аватарке отображается официальная эмблема Росфинмониторинга, или приходят письма на электронную почту с требованиями об уплате платежей и комиссий якобы в связи с подозрением в нарушении «антиотмывочного законодательства», — сказала Тисен.
По ее словам, также могут поступать требования обосновать те или иные платежи с оплатой комиссии или сообщения о подозрении на преступления экстремистской направленности.
В этой связи Тисен подчеркнула, что Росфинмониторинг не может ни замораживать, ни блокировать счета, а также не является правоохранительным органом, не проводит расследования и оперативные мероприятия. Поэтому подобные сообщения априори являются мошенническими действиями.