Информационное письмо Банка России от 27 декабря 2023 г. № ИН-08-12/69
"О повышении внимания кредитных организаций к операциям с участием лиц, в деятельности которых имеются признаки осуществления нелегальной деятельности на финансовом рынке"
размещено 10 января 2024
Не смотря на то, что в 115-ФЗ нет ни слова о том, что юрлица, ведущие свою деятельность по продаже средств платежа на нашей территории, именуемые себя "банки", правомочны и полномочны выявлять среди нас, заключивших с ними договор на то, чтобы они ОБСЛУЖИВАЛИ нас, террористов
Для террор-ов в РФ есть ОТДЕЛЬНЫЙ закон! И в нем - банкам, увы, не даны полномочия выявлять террор-ов и обзывать своих клиентов этим словом.
Читаем, КТО ИМЕЕТ ПОЛНОМОЧИЯ и ПРАВА ИСТРЕБОВАТЬ СВЕДЕНИЯ О законности происхождения денег:
ФЗ РФ от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 10.07.2023) "О противодействии терроризму"
"ст.18
1.2.Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие в пределах своих полномочий противодействие терроризму и уполномоченные на осуществление оперативно-разыскной деятельности, вправе истребовать сведения о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них у близких родственников, родственников и близких лиц лица, совершившего террористический акт, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате террористической деятельности и (или) является доходом от такого имущества, и проводить проверку на предмет достоверности этих сведений. Указанные лица обязаны представлять истребуемые сведения. Право истребовать указанные сведения действует только в отношении денег, ценностей, иного имущества и доходов, которые были получены не ранее установленного факта начала участия лица, совершившего террористический акт, в террористической деятельности. В случае отсутствия достоверных сведений о законности происхождения денег, ценностей, иного имущества и доходов от них соответствующие материалы направляются в органы прокуратуры Российской Федерации. Генеральный прокурор Российской Федерации или подчиненные ему прокуроры при получении указанных материалов в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве, обращаются в суд с заявлением об обращении в доход Российской Федерации денег, ценностей, иного имущества и доходов от них, в отношении которых лицом не представлены сведения, подтверждающие законность их приобретения."
- кто-то тут видит что-то про банки????
они продолжают строить из себя антитеррористические отделы по борьбе с терроризмом. Причем, в своей борьбе, без суда и следствия направо и налево клевеща на простых людей, заодно, прибирая к своим липким ручонкам их деньги.
И смотрите, как они это выворачивают под благовидным предлогом:
"В целях снижения рисков вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма лицами, в деятельности которых имеются признаки нелегальной деятельности на финансовом рынке, Банк России рекомендует кредитным организациям следующее.."
- в смысле вовлечение кредитных организаций в финансирование терроризма?
Как ИП-ник, делая перевод денег какому-то человеку, который ни разу не обвинен ни судом ни следствием в терроризме, либо иному ИП-нику, который легально зарегистрирован в ЕГРИП и тоже не осужден за терроризм, либо юрлицу, который также официально прошел регистрацию в ЕГРЮЛ, не как законный или незаконный террорист, а, наоборот, успешно прошел через сито, которым просеивают "законники", оформив все документы, дав все согласия, сдав свои перс и биоданные, попозировав им для фоток, слив им свой голос, чтобы они завели на него кучу учетных записей, сдав все его данные на обработку ИИ,
который ни от кого не скрывается, не фоткается в темных очках и париках с приклеенными усами, не путает свои имена, явки, пароли...
оказывается, он тем самым вовлекает банки в террор-изм...
Вопрос - у нас ВСЕ террористы вот так встают сначала на учет, а потом начинают вести свою террор-ую деятельность?
АУ! В банках энибадихоум?
Где тут про председателя ЦБ РФ, который "контролирует банки, чтобы те выявляли финансирование террористов":
Доп.материалы и подсказки, как избежать блокировок р/счетов банками по 115-ФЗ:
