В Москве и Подмосковье силовики ведут масштабные обыски по 10 адресам в рамках уголовного дела, касающегося уклонения от уплаты НДС. Ущерб от преступной схемы оценивается примерно в ₽9 млрд.
Как сообщается, в расследовании участвуют сотрудники управления “К” Службы экономической безопасности ФСБ, МВД, Следственного комитета и Федеральной налоговой службы (ФНС). Правоохранители направились в офисы и домой к предпринимательнице Татьяне Андрейчук и ее мужу. Проверка и обыски также проводятся в компаниях, являющихся клиентами налоговых консультантов. Схема строилась на фиктивном начислении НДС с помощью Telegram-ботов и фирм-однодневок.
По установленным фактам возбуждено уголовное дело по ст. 187 Уголовного кодекса о неправомерном обороте средств платежей. В настоящее время известны все стороны схемы: исполнители, клиенты, посредники. Среди фигурантов оказались несколько компаний, получающих финансирование из бюджета. После дополнительной проверки ФНС передаст все собранные материалы в Следственный комитет.