Один из самых интересных и трудных кейсов в нашей работе по субсидиарной ответственности. Но обо всем по порядку.
Меня зовут Сергей Рвачев, являюсь драйвером Деметриос Консалт, группы компаний, существующей больше 10 лет на рынке. Юристы - эксперты в области арбитражного права, и в этом блоге буду публиковать интересные кейсы и разъяснять юридические аспекты ведения бизнеса для предпринимателей.
Опыт в цифрах: затянули судебные процессы более чем на 500 лет и защитили от взыскания более чем 10 млрд рублей.
Предыстория:
Компания N существовала на рынке с 2008 года в небольшом региональном городе с населением до миллиона человек. Деятельность компании заключалась в покупке и продаже металлолома по городу и близлежащим регионам. Компания уже работала с нами раньше по небольшим спорам. После года сотрудничества директор сообщил о намерении его кредиторов взыскать с компании почти 900 млн рублей.
Начальная точка:
В последнее время участились случаи, при которых долги компании превращаются в долги ЛПР (лиц, принимающих решения). В счет долгов может пойти разное имущество - земля, автомобили, квартиры. А сумма долга может переходить по наследству, пока его не погасят полностью. Все это и называют субсидиарной ответственностью.
Ознакомившись со всеми материалами и проведя первичный анализ, нами принято решение выиграть время для выработки стратегии и подготовки к полномасштабным действиям. Тактическим решением стало затягивание всех инициированных кредиторами клиента судебных процессов.
Пока дела тянутся в суде, мы планировали провести финансово-экономический анализ ситуации клиента и разобраться, есть ли основания для привлечения его к субсидиарной и/или уголовной ответственности.
Работа предстояла объемная и долгая - исков было несколько. Пока мы их затягивали, специалистами компании проведен финансово-экономический анализ и параллельно шла подготовка клиента к банкротству (формирование запроса, составление заявления, сбор документов и пр.). Ситуация осложнялась неизбежностью субсидиарной ответственности. Завершающим аккордом симфонии стала новость о ссоре с бухгалтером, которая забрала все документы с собой (читайте - забрала основные документы, которые могли бы нам помочь в этом деле).
1 этап:
Основания для привлечения к субсидиарной ответственности содержали в себе несвоевременную подачу заявления на банкротство и сделки с аффилированными лицами. Нетрудно предположить, к чему такие сделки могли привести в ходе рассмотрения дела клиента.
В один из дней, пока мы готовили клиента к банкротству, у него произошло то, к чему мы готовы не были. Прямо в офис к клиенту ворвался человек и избил всех, кто там находился, а нашему подопечному травмировал руки. Выяснилось, что отношение к происшествию имеет основной кредитор, которому наш клиент задолжал почти 700 млн рублей. И после этого случая началась череда серьезного психологического давления как на ответчика, так и на его семью. Органы прокуратуры и следствия предпочли на это не реагировать.
2 этап:
Мы просудили долги и пошли в банкротство. Бухгалтерия к тому времени была приведена в порядок, основания для самостоятельной подачи заявления суд не нашел, а сделки мы защитили и доказали отсутствие аффилированности.
Итог:
Защитили компанию от субсидиарной ответственности. И более того - не только ее, но и еще одну компанию этого же клиента, с которой заинтересованные лица также хотели взыскать большие суммы. Но, вовремя среагировав и выстроив грамотную коммуникацию с клиентом (читайте - заранее оценили все риски и узнали чуть больше, чем про одну ситуацию), мы привели в порядок всю бухгалтерскую документацию.
В результате списали сумму долгов, в спокойном темпе обанкротили 2 компании, оказали психологическую поддержку нашему клиенту, а также предоставили ему защиту от субсидиарной и уголовной ответственности.
Небольшой эпилог: после этой истории несколько лет человек вставал на ноги, но сейчас все нормализовалось. Он устроился на хорошую работу в этой же сфере деятельности и через полгода уже стал соучредителем компании. Сейчас снова делает бизнес.