В Краснодарском крае пенсионерка незаконно перевела больше 100 миллионов рублей за границу с помощью нарисованных документов; женщина признала вину и раскаялась; суд решил, что женщину можно исправить без реального отбывания наказания и изоляции от общества – пенсионерка получила условный срок. Об этом 19 января стало известно благодаря изданию «Коммерсантъ».
Согласно материалам следствия, пенсионерка была единственной участницей ликвидированного ООО «ФудИмпэкс», который занимался импортом овощей и фруктов. Предпринимательница незаконно вывела за границу иностранную валюту на сумму 102 миллиона рублей.
С 2019 по 2020 году пенсионерка сделала 57 денежных переводов под предлогом закупки фруктов и овощей на счета компаний-нерезидентов. Все фирмы были зарегистрированы на территории Турции, Китая, Италии, Маршалловых островов, Марокко, Египта и других.
Известно, что в 2018 году «ФудИмпэкс» заключил внешнеторговый контракт на поставку овощей и фруктов с турецкой компанией Novhal Toptan Gida Ve Tarim Urunleri Pazarlama Ic Ve Dis Ticaret Limited Sirketi. Предпринимательница после завершения контракта с помощью графического редактора сделала дополнительные соглашения с иностранным партнёром, чтобы вывести деньги за пределы России.
Женщина призналась, что много раз думала о переезде за границу, ей нужны были деньги. Денежные переводы, которые она делала, не имели никакого отношения к бывшей турецкой фирме-партнёру. Пенсионерка верила, что она никому не вредит и распоряжается собственной выручкой. При этом она понимала, что занималась незаконными вещами.
В отношении предпринимательницы было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере»).
Вов время судебного заседания женщина полностью признала вину и раскаялась. Суд счёл, что её исправление «возможно без реального отбывания наказания и изоляции от общества», так как женщина является пенсионеркой, характеризуется положительно. Женщина получила пять лет лишения свободы условно и пятилетний испытательный срок.