С 1 августа 2022 года в Великобритании работает Реестр зарубежных (иностранных) юридических лиц в соответствии с Законом об экономических преступлениях (прозрачность и правоприменение) 2022 года (подробнее тут). Этот реестр создан для повышения прозрачности в вопросах владения и контроля зарубежными организациями, владеющими землёй в Великобритании.
Иностранные компании, желающие совершать сделки с недвижимостью или землёй на британской территории, обязаны зарегистрироваться в Регистрационной палате и предоставить информацию о своих бенефициарных владельцах и (или) управляющих должностных лицах.
Требования закона применяются ретроспективно к иностранным организациям, приобретавшим недвижимость в Англии и Уэльсе после 1 января 1999 года и в Шотландии после 8 декабря 2014 года.
Зарубежной организацией признаётся компания, имеющая правосубъектность и регулируемая законодательством страны или территории за пределами Великобритании. С точки зрения закона, Республика Ирландия также является зарубежной юрисдикцией.
Для целей реестра зарубежных лиц Великобритании бенефициаром может быть признано физическое или юридическое лицо, правительство или орган государственной власти и т.п. В реестр необходимо представить сведения не только об имени, дате рождения/регистрационном номере, национальности, адресе, характере контроля бенефициара, но и о том, находится ли это лицо в санкционном списке Великобритании. Если бенефициарные владельцы не могут быть идентифицированы, в реестр необходимо предоставить информацию об управляющих (директор, менеджер, секретарь и т.п.).
Реестр зарубежных лиц содержит сведения о наименовании, стране-инкорпорации, адресе зарегистрированного офиса, адресе электронной почты, регистрационном номере в местном реестре (при наличии). После регистрации иностранная компания получает уникальный идентификатор, который необходим для осуществления любых действий с недвижимым имуществом в Великобритании.
Сведения, предоставляемые в Реестр необходимо ежегодно обновлять (подтверждать). Большая часть информации доступна публично, за исключением домашних адресов, полной даты рождения, адресов электронной почты и кодов гарантии агента.
Невыполнение требований влечёт серьёзные последствия, включая ограничения на сделки с землёй, финансовые штрафы и судебное преследование.
После отчуждения недвижимого имущества в Великобритании зарубежная компания может запросить удаление информации о себе из Реестра. После удаления уникальный идентификатор становится недействительным, что препятствует осуществлению сделок с недвижимостью на британской территории. Информация о зарубежной компании и её бенефициарных владельцах сохраняется в публичном реестре.
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)